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Truffa con Paypal
mr01cotty@gmail.com +22579594579 COTTY PATRICE MARCEL
| Data | 20/08/2018 |
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| Email fraudolente | mr01cotty@gmail.com |
| Pseudonimo | COTTY PATRICE MARCEL |
| Telefono | +22579594579 |
| Contenuto della truffa | Mi ha inviato una mail con il seguente testo: La merce mi conviene perfettamente,per il pagamento conto voi regolate per bonifico bancario sul vostro conto. Una volta il vostro conto bancario sarà accreditato della somma totale io invierebbero il mio trasportatore la societa ( DHL ) della società di marittimo per la raccolta della merce da voi a domicilio a mie spese. Sono di nazionalità francese e attualmente in spostamento in Costa d'Avorio per il lavoro con la mia famiglia, dunque se siete d'accordo per la procedura amerei ricevere le informazioni seguenti: Nome /Cognome ; Iban : Confermate il prezzo finale; Indrizzo domicilio actuele: la vostra scheda di identificazione per la garanzia dell’operazione. Il vostro numero di telefono: Una volta quest'informazioni ricevuti direttamente alla mia banca per dare l'ordine di effettuare il trasferimento sul vostro conto. In attesa di una risposta favorevole . Se d'accordo si prega di rimuovere l'annuncio sul sito e tenere mi informa . Grazie per la vostra buona comprensione e vi lascio il mio documento. Cordialemente |
| I tuoi commenti / analisi | Credo che voleva prendersi i soldi con paypal dal mio conto perchè chiede documento e IBAN. Io gliel'ho pure mandato ma documento mio e iban del mio compagno quindi non può fare niente.
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Anonyme 20/08/2018 a 09:42
Ha provato ad acquistare merce che ho messo su www.subito.it. Mi risulta troppo strano...contattata tramite whatsapp chiesto info via mail.
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Luis 27/12/2018 a 06:43
Al momento del bonifico mi ha inviato la seguente email
INDAGINI BANCARIE E DELLE VERIFICHE FISCALE)
INVIATO: GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018
A: SIGNORA O SIGNORE LUIGI MAGRI
OGGETTO: NOTIFICA TRASFERIMENTO IN CORSO D'ESECUZIONE
GROUPE NSIA & (NSIA BANQUE) - COMPANY NO. 78785779
BANQUE INTERNATIONALE, BNP PARISBAS CH60 3RZ, FR
MARC ANGELLE, DIRETTORE -NSIA: +225 09 54 67 22
SITO:www.groupensia.com
UFFICIO: LUNEDI - SABATO 06:00 G.M.T / 17:00 G.M.T
REPPUBLICCA DELLA COSTA D'AVORIA
Unione – Disciplina – Lavoro
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI COSTA D'AVORIO UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI BANCARIE
E DELLE VERIFICHE FISCALI
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RELAZIONE DEL TRASFERIMENTO N°00025879
ALL'ATTENZIONE: SIGNORE
LUIGI MAGRI
L'Ufficio di controllo delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali della Costa d'Avorio veniamo per questa posta ad informarli che la BANCA NSIA(NATIONAL COMPANY OF BANK AND INSURANCE IN IVORY COAST) sottordine del suo cliente SIGNORE COTTY PATRICE MARCEL ha appena ordinato un trasferimento internazionale sul conto del SIGNORE LUIGI MAGRI cheporta IBAN: IT91O0569611000000026791X19 domiciliata ha BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (ITALIA) somma totale di 300,00€ Secondo i poteri che li sono stati conferiti dallo Stato della Costa d'Avorio, da decreto firmato del Ministro dell'Economia e Delle Finanze, il nostro ministero di tutela.
Dopo le diverse crisi economiche legate alle frodi fiscali, lavaggi... Leggi di più
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Chiara 21/06/2019 a 08:17
Pertanto ha cercato di truffarti?
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cotty 22/06/2019 a 14:11
Questo commento è scritto in un linguaggio diverso da quello della relazione. È nascosto per motivi di comodità
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