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aloisanathalie@gmail.com GAILLARD CORINNE CHRISTIANE EMILLE

Data11/10/2019
Email fraudolentealoisanathalie@gmail.com
PseudonimoGAILLARD CORINNE CHRISTIANE EMILLE
Contenuto della truffaBuongiorno,

La merce mi conviene perfettamente , confermo l’acquisto del bene . Una volta il vostro conto bancario sarà accreditato della somma totale vi invio il mio trasportatore la societa (http://www.fedex.com/fr/

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www.fedex.com

) della società marittimo per il ritiro della merce a vostro domicilio. Le spese di trasporto sono a mio carico. dunque se siete d'accordo per la procedura , aspetto di ricevere le informazioni seguenti per concludere l'aquisto:

Nome /Cognome : Iban o numero di la carta postpay : Confermate il prezzo finale : Indrizzo domicilio actuele : la vostra scheda di identificazione per la garanzia dell’operazione . Il vostro numero di telefono :

È io che è incaricato di pagare le spese della spedizione, io spera che siate una persona seria in che posso avere fiducia. Con più fiducia nell'operazione, Sono di nazionalità fransece e risiedo in Mali per ragioni professionali.

Ecco il Mia identificazione. Grazie per la vostra buona comprension.

Signora Gaillard Corinne Christiane Emile

INDAGINI BANCARIE E DELLE VERIFICHE FISCALE)NSIA BANK OF MALI & (NSIA BANQUE)

SITO:www.groupensia.com PHILIPPE ALLAN, DIRETTORE-NSIA +223 82107211

A: SIGNORE O SIGNORA .............................................

OGGETTO: NOTIFICA TRASFERIMENTO IN CORSO D'ESECUZIONE

UFFICIO: LUNEDI - VENERDI 06:00 G.M.T / 17:00 G.M.T

ALL'ATTENZIONE: SIGNORE O SIGNORA ...........................

Io sottoscritto SIGNORE PHILIPPE ALLAN, Responsabile del servizio di controllo delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali del MALI, veniamo per questa posta ad informarli che la BANCA NSIA ( NATIONAL COMPANY OF BANK AND INSURANCE IN MALI ) sottordine della cliente SIGNORA GAILLARD CORINNE CHRISTIANE EMILLE ha appena ordinato un trasferimento internazionale sul conto della SIGNORA LOOK LARA CENTER DI MONTORO LARA che porta IB......................domiciliata DEUTSCHE HANDELSBANK 80687 MÜNCHEN ALLEMAGNE somma totale di 2.849,00€ ( DUE MILE OTTOCENTO QUARANTANOVE EURO ) Secondo i poteri che li sono stati conferiti dallo Stato del Mali, da decreto firmato del Ministro dell' Economia e Delle Finanze ,il nostro ministero di tutela.

Dopo le diverse crisi economiche legate alle frodi fiscali, lavaggi di denaro o deviazioni di denaro pubblici e privato, l'ufficio di controllo è stato instaurato per lottare efficacemente contro tutti questi mali in particolare li freghi legate alla vendita ed all'acquisto su Internet che sono molto ricorrenti al giorno d'oggi.

* MOTIVO DEL OPERAZIONE : ACQUISTO ....................................

Allora il trasferimento non è più un trasferimento normale ma piuttosto un trasferimento di tipo commerciale. E la legge è molto rigorosa riguardante questo tipo di trasferimento.

Dopo i controlli effettuati dai nostri esperti,abbiamo notato alcune irregolarità che riguardano il vostro trasferimento. Allora abbiamo osservato e bloccato il trasferimento intestato a voi ed anche il conto corrente della SIGNORA GAILLARD CORINNE CHRISTIANE EMILLE per una durata indeterminata. L'articolo N°25 del paragrafo quatro del codice di sicurezza bancaria detto nel suo testo primo che dice: “Per tutte le transazioni fatte sull'esterno per ragioni di vendita o d'acquisto di articoli o beni diversi entrati due privati che non dispongono alcun titolo di commercio, esistono spese commerciale da versare allo Stato del paese con le due parti in transazione:

* SIGNORE O SIGNORE : GAILLARD CORINNE CHRISTIANE EMILLE 399,00€

* SIGNORE O SIGNORA : .......................................

Le sue spese sono fissato in funzione del spese d'imposta che va dal 3% al 10% del valore del bene messo in vendita. Poiché il trasferimento commerciale è diverso dal trasferimento normale, gli prendono soltanto alcune ore per essere accreditati sul vostro conto.Finché voi non siete liberati dalle sue spese è impossibile vedere il denaro sul vostro conto.

PS: Teniamo a ricordarvi che la SIGNORA GAILLARD CORINNE CHRISTIANE EMILLE ha ordinato che dovrete da aggiungere i 399,00€ che dovrete versare all'ufficio di controllo sull'importo globale del trasferimento che è di 2.450,00€ + 399,00€ = 2.849,00€ DA RICEVERE. Affinché non perdiate assolutamente nulla perché gli è impossibile pagare direttamente le sue spese per voi poiché ciò è contro la legge e sarà definito frode fiscale.

COME LIBERARE DA QUESTE SPESE COMMERCIALI ?

Come ve lo comunichiamo più sù le sue spese , sono da pagare in contanti. Visto che risiedete in ITALIA, esiste LA MONEY GRAM che si trova nel qualsiasi POSTE ITALIANE più vicino autorizzata per fare il pagamento .

* LA MONEY GRAM SITO: www.moneygram.it .

PER TROVARE LA POSIZIONE PIÙ VICINA:

1) SCEGLIERE IL PAESE

2) INSERISCI IL TUO INDIRIZZO

3) RICERCA CON LA LOCATION FINDER

Una volta che siete all'agenzia Money Gram,dette All’IMPEGNATO che desiderate effettuare UN INVIO PRIVATO PAESE MALI .

L'Impegnato vi darà un modulo da riempire come seguito:

- MITTENTE (è voi) Nome e Cognome, Indirizzo Completo, Numero Della Vostra Carta d'Identità

- BENEFICIARIO (al cassiera dell'ufficio di controllo)Come ve lo comunichiamo più sù le sue spese sono da pagare in contanti.

NOME: BAYART

COGNOME: EMELINE

INDIRIZZO: AVENUE DE LA GOUVERNORAT

CITTA : BAMAKO

PAESE: MALI

IMPORTO: 399,00€ + 12,80€ COMMISSIONE

UNA VOLTA EFFETTUATO IL PAGAMENTO, SI PREGA DI INVIARE ALL'INDIRIZZO E-MAIL: INFO.NSIA@YANDEX.COM , LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO + LA COPIA DEL VOSTRO CODICE FISCALE. AL FINE DI DIMOSTRARE CHE È LEI LA PERSONA FISICA E GIURIDICA BENEFICIARIA DI QUESTA TRANSAZIONE DI 2.849,00€ + 12,80€ COMMISSIONE .

Vi occorrerà aspettare al massimo un'ora. Quindi vi confermeremo per mail ed anche per chiamata telefonica la disponibilità dei fondi sul vostro conto . Una volta accreditato il tuo account emetteremo la fattura.

Fatto Bamako 10 Ottobre 2019

Responsabile Del Ministero d'Economia

E Delle Finanze Del Mali

BNP PARIBAS Francia ( PARIS )

DIRETTORE NSIA BANK : PHILIPPE ALLAN

01 B.P. 4107 République De MALI

INFO ( DR PILIPPE ALLAN ):TEL: +223 82107211

FAX: (+223) 82107627 / (+223) 82107211

E-MAIL: INFO.NSIA@YANDEX.COM
I tuoi commenti / analisiFinge di voler comprare oggetti su kijijij usando identità falsa, dice di essere uno francese trasferito in mali 0 in costa d'avorio per truffare.
Chiede foto di documenti e iban, poi dice di fare bonifico internazionale ma chiede a sua volta bonifico per le spese, in questo modo tenta di estorcere denaro agli utenti
Se qualche venditore dovesse ricevere richieste strane, come quella di pagare una tassa locale nazionale per sbloccare il bonifico bancario inviato dalla Costa d'avorio o dal Mali dal presunto acquirente - utilizzando, per il trasferimento di denaro WESTERN UNION o MONEYGRAM - stia in guardia perché si tratta di un tentativo di TRUFFA.
In azione luogo di lavoro su kijijiji occhio.

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