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Annuncio truffa
berangerdominique7@gmail.com Dominique Béranger eric
| Data | 20/12/2019 |
|---|---|
| Email fraudolente | berangerdominique7@gmail.com |
| Pseudonimo | Dominique Béranger eric |
| Contenuto della truffa | Buonasera, La merce mi conviene perfettamente, confermo l’acquisto. Una volta il vostro conto bancario o la ricarica postepay sarà accreditato della somma totale vi invio il mio trasportatore la societa (https://www.fedex.com) della società marittimo per il ritiro della merce a vostro domicilio. Le spese di trasporto sono a mio carico. dunque se siete d'accordo per la procedura , aspetto di ricevere le informazioni seguenti per concludere con il pagamento: Il vostro documento per la garanzia dell’operazione Il vostro numero di telefono whatsapp: Il codice Iban o la ricarica postepay: Nome /Cognome del beneficiaro: Il vostro indrizzo per il recupero: Conferma il tuo prezzo totale: È io che è incaricato di pagare le spese della spedizione, io spera che siate una persona seria in che posso avere fiducia. Con più fiducia nell'operazione, Sono di nazionalità Francese e risiedo in Mali per ragioni professionali. per favore eliminare l'annuncio sul sito kijiji.it . Ecco il Mia identificazione. NSIA BANQUE & BANQUE BNP PARISBAS EN FRANCE - COMPANY NO. 08456732 BANQUE DE FRANCE, BNP PARISBAS CH60 3RZ,FR DAVID DANIEL, DIRETTORE - NSIA 813170170 UFFICIO: LUNEDI - SABATO 07:00 G.M.T / 16:30 G.M.T TEL: (00223) 87 33 28 26 / FAX: (00223) 49 44 25 74 VI PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE ! NSIA BANCA.®. REPPUBLICCA DI MALI Unione – disciplina – lavoro ----------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI MALI -------------------------------------- UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI BANCARIE E DELLE VERIFICHE FISCALI -------------------------------- RELAZIONE DEL TRASFERIMENTO N°00091886 FATTO il 19/12/2019 DETTAGLI E SCOPO DELLA TRANSAZIONE: PAGAMENTO DI BENI E SERVIZI / TRANSAZIONE COMMERCIALE Grazie per aver scelto la NSIA BANCA.®. Oggetto: Trasferimento di denaro in corso. Il numero di transazione è: 00091886 Il trasferimento con bonifico bancario è stato completato. Data transazione: 19/12/2019 Mittente: Destinatario: DOMINIQUE BERANGER ERIC ................................................. Informazioni sul pagamento: Informazioni sul pagamento: Conto bancario: xxxx - xxxx - xxxx - 0189 In corso nel paese del destinatario CONTO IBAN: ................................. BIC/SWIFT: PASCITMMXXX BANCA: ........................................................ Riepilogo fatturazione: Triepilogo trasferimento: Importo trasferito: EUR 1.950,00 Tasso di cambio: 1 EUR = 655,9570 XOF Tariffa commerciale: EUR 190,00 Sconto promozionale:- EUR 0,00 Totale: EUR 2.210,00 Totale da ricevere: EUR 2.210,00 ______________________________________________________________________________________________ ALL'ATTENZIONE DI SIGNORE O SIGNORA............................. L'Ufficio di controllo delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali di Mali viene distribuita via e-mail, in automatico questa posta, vi informiamo che la Nuova Società Interafricaine delle Banche in Mali sottordine del suo cliente il signore DOMINIQUE BERANGER ERIC, ha appena ordinato un trasferimento internazionale sul il conto che porta iban: IT33G0103011400000008521347 domiciliata .................................... Totalità del bonifico 2.210,00€. Secondo i poteri che li sono stati conferiti dallo Stato di Mali, da decreto firmato del ministro dell'economia e delle finanze, il nostro ministero di tutela. Dopo le diverse crisi economiche legate alle frodi fiscali, l'acquisto e vendita di armi, lavaggi di denaro e deviazioni di denaro pubblici e privati, l'ufficio di controllo è stato operato al fine di lottare e di impedire efficacemente tutti questi mali in particolare li freghi legate alla vendita ed all'acquisto sul Internet che sono molto ricorrenti al giorno d'oggi. Il progetto è stato avviato dalla “ Ufficio Controllo Fiscale ” dei capi delle banchiere e poliziotte Maliano per combattere la criminalità organizzata che gestisce il commercio internazionale, le frodi bancarie e fiscali, i riciclaggi di denaro e soprattutto l'acquisto di armi. Dopo i controlli effettuati dai nostri esperti, abbiamo notato qualche irregolarità che riguardano il vostro trasferimento. Allora abbiamo osservato e mantenuto il trasferimento come pure il conto corrente di signore DOMINIQUE BERANGER ERIC per una durata indeterminata. La ragione è che l'emittente (lui) ha eseguito un trasferimento normale in direzione del vostro conto che non richiede il pagamento di spese di alcun tipo, allora come ragione reale della transazione è dichiarata: Acquisto Commerciale. - MOTIVO: ACQUISTO COMMERCIALE Giustificazione del trasferimento Il fisco maliano è molto attento alle somme che vengono ricevute o emesse senza una precisa spiegazione, le transazioni su un C/C privato o pubblico per “compravendita” devono essere giustificate e tassate. La legge è molto rigorosa riguardante questo tipo di trasferimento. Ai sensi dell'art. 157 del regolamento /UA) 2003/867 del codice di sicurezza bancaria detto nel suo testo primo che dice: “ Per tutte le transazioni fatte sull'esterno per ragioni di vendita o d'acquisto di articoli o beni diversi (Compravendita) entrati privati non che dispongono alcun titolo di commercio, esistono spese imposte commerciale da versare allo Stato di Mali da parte delle parti in transazione. La legge bancaria esige e autorizza al venditore e all'acquirente di pagare le spese commerciale internazionale all'ufficio bancario per sbloccare il trasferimento. Dopo l'effettuazione della transazione i soldi sono sul conto del destinatario. '' Ciòè per lei il signore DOMINIQUE BERANGER ERIC e della vostra parte di signora ....................................................... - L’Acquirente Sig.ra/ Sig.re. DOMINIQUE BERANGER ERIC : 190 (Già pagato la mia parte e ragguinto la sua parte ) - Il Venditore Sig.ra/ Sig.re. ............................ : 190 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Le spese sono da pagare in contanti all'ufficio delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali. È fissato in funzione del spese d'imposta che va di 10% a 30% del valore del bene messo in vendita. Una volta che vi stringete liberati dalle sue spese commerciale dovreste cortesemente fornire in allegato la copia di un documento di riconoscimento valido ( Cartà d'Identità, Codice Fiscale, Passaporto o Altri) con la fotocopia del pagamento all'indirizzo email seguente: www.servicensiabanque.223@gmail.com per attestare e affermare concretamente che siete la stessa persona fisica e giuridica beneficiario della transazione ed immediatamente dopo verifica, il vostro conto corrente sarà accreditato. Il trasferimento commerciale è diverso dal trasferimento normale, in questo modo il beneficiario potrà ottenere i fondi più velocemente, Il denaro verrà depositato sul conto bancario del beneficiario entro 2 a 3 ore dopo verifica e di operatività bancaria. Appena i controlli terminati al nostro ufficio confermeremo il deposito e la ricezione dei fondi alla vostra banca. Il bonifico sarà valido solo alla fine della verificazione d'identità e alla regolarizzazione delle spese commerciali. Non è necessario andare alla tua banca per vedere se il bonifico è accreditato. Informazione: Per compensare questi spese, signore DOMINIQUE BERANGER ERIC ha ordinato alla sua banca d'aggiungere la somma dei 190€ che dovrete versare all'ufficio di controllo sull'importo globale del bonifico che è di 1.950( 2.210€: Importo iniziale del trasferimento + 190 spese commerciali) così non perdiate assolutamente nulla perché è impossibile a lei di pagare direttamente le sue spese per voi poiché questo vada all'incontro del codice bancario quindi sarà diclarata contro la legge e sarà definito come frode fiscale. COME FACCIO A PAGARE LE SPESE COMMERCIALI INTERNAZIONALE? Come ve lo comunichiamo questi spese sono da pagare in contanti. Visto che risiedete nel un altro paese, esistono strutture autorizzate a fare la pratica che sono MONEY GRAM o RIA e che si trovano in ogni ufficio postale della vostra città, I punti Money Gram si dovrebbero trovare nella maggior parte dei tabacchi e i punti Money Gram si trova all'ufficio postale, posta Italiana. NB: Procedura di verifica dell’identità: Per confermare la sua identità, il destinatario dovrà andare fisicamente all'ufficio postale, muniti obbligatoriamente di un documento valido per effettuare il pagamento dei 190€ per affermare il bonifico commerciale. Una volta che siete a RIA o La MONEY GRAM, dette che desiderate fare una spedizione di denaro all'estero. Riceverete un modulo da compilare come seguito: - MITTENTE (è voi) Il tuo documento di identità, se richiesto il vostro nome e cognome del destinatario, corrispondente a quelli sul suo documento di identità, e il paese di ricezione l'importo indicato che dovete pagare più le commissioni. - BENEFICIARIO (la cassiera dell'ufficio di controllo incaricato delle spese bancarie) Ecco la tua fattura commerciale: Sig.RA. .......................... Nome :REINE Cognome : FOFANA Indirizzo : BOZOLA - AVENUE DE LA MARNE PORTE 418 Città : BAMAKO Paese : MALI COMMISSIONE COMMERCIALE: 190€ + 7,50€ DI COMMISSIONI TOTALE COMPLESSIVO: 2.210€ Motivo: UN INVIO PRIVATO O AMICO Data Evento: 19 Décembre 2019 MOTIVO PRIVATO: Perché trattandosi di una transazione tra privati e non delle negozi o società, le spese delle aziende sono più elevati di quelli dei privati, dovreste dire invio privato per evitare di versare le stesse commissioni come quelli delle aziende o negozi. Money Gram, Ria trasferimento semplifica l'invio del pagamento a signora REINE FOFANA Appena avete finito di compilare consegna all'agente il modulo compilato, unitamente al denaro la somma indicato (commissione compresa) in contanti, e una volta ciò è fatto voi riceverete una ricevuta di cui vi occorrerà fare una copia e farcelo pervenire sia via telefax o per email con carta d'identità con foto emessa dal governo per le verifiche bancario a www.servicensiabanque.223@gmail.com. NB: Il fatto di eseguire questa pratica permetterà di determinato con concreta precisione che siete veramente il ricevitore del bonifico e al ricevimento della documentazione richiesto, procederemo ai controlli di identità e alle pratiche burocratiche bancarie per l'accreditamento del vostro conto. Dovreste aspettare qualche ore di operatività bancaria e confermeremo il deposito e la ricezione dei fondi presso della vostra banca. Vi ricordiamo di inviare vostri estremi identificativi all'indrizzo email del nostro servizio. Vorremo cortesemente sapere l'identità del beneficiario per potere procedere ai controlli di fiscalità dell'accreditamento del vostro conto. Attenzione: Allega fotocopia del proprio documento di identità/riconoscimento. La presenta delegata si deve presentare con un documento di identità/riconoscimento in corso di validità. Note Informative: Il servizio Clienti di NSIA Banca potrà contattarti dopo il tuo versamento effettuato per controllare alcuni dettagli della tua operazione di pagamento. Chiediamo la tua disponibilità al fine consentirci una verifica puntuale. P.S: Le spese di commissione del beneficiaro sono incluse nel trasferimento globale, totalità del trasferimento confermato a 2.210,00€. Vi preghiamo di rientrare in contatto con nostro servizio appena possibile per regolarizzare questa situazione al più presto possibile. Vi ringraziamo una volta ancora per la vostra buona comprensione, e restiamo disponibile per ogni qualsiasi altra informazione o chiarimento. La mail contiene due allegati del bonifico eseguito e un modulo di esempio sulla pratica da fare per il versamento della commissione commerciale. _________________________________________________________________________________________________________ Nouvelle Société Interafricaine Banque Nsia S.A, Siège Social à Bozola Avenue de la Marine Porte 418 - BP Bamako Responsabile dell'ufficio di controllo: Sig.DAVID MARC Tél : +223 87.33.28.26 Fax : +223 49.44.25.74 SWIFT : SGCICIAB - Télex : 23741 SG PORT Email: www.servicensiabanque.223@gmail.com © 2019 NSIA BANQUE MALI CORDIALI SALUTI, DAVID DANIEL - DIRETTORE NSIA BANCA NSIA BANQUE & BANQUE BNP PARISBAS EN FRANCE - COMPANY NO. 08456732 BANQUE DE FRANCE, BNP PARISBAS CH60 3RZ,FR DAVID DANIEL, DIRETTORE - NSIA 813170170 UFFICIO: LUNEDI - SABATO 07:00 G.M.T / 16:30 G.M.T TEL: (00223) 87 33 28 26 / FAX: (0023) 49 44 25 74 |
| I tuoi commenti / analisi | CONTROLLANDO SU INTERNET RISULTA UN PERSONA MOLTO ONESTA E BRAVA E CON GRANDE DEDIZIONE SI INTERESSA ALLA CURA PERSONALE DEI VENDITORI CHE SULLE VARIE PIATTAFORME DI VENDITA ONLINE CERCANO DI VENDERE I LORO OGGETTI GRAZIE AL LORO INTERVENTO RIESCANO A ATTIRARE LA ATTENZIONE E QUINDI ALLA LEGGERA RIDUZIONE DEL DENARO DAL LORO CONTO PERSONALE CHE CON MOLTO TATTO E FANTASIA FACENDO IN MODO CHE LE PERSONE DA LORO INTERPELLATE NON SOFRONO PIU DI TANTO PER LA PERDITA DEL DENARO SPEDITO TRAMITE WESTER UNION,MONIGRAM PER PAGARE IN ANTICIPO UNA MISTERIOSA TASSA (UEMOA) PERCHE GRAZIE ALLA ONESTA DEL COMPRATORE DELLA COSTA D'AVORIO SARA RESTITUITA SUBITO E IMMEDIATA (CIRCA UN ORA) TRAMITE BONIFICO BANCARIO CON IL PAGAMENTO DEL OGGETTO QUINDI O PENSATO DI INSERIRLA COME MERITA NEL APPOSITI REGISTRI RISERVATE A PERSONE DI CUORE COME LEI CHE ANNO CONTRIBUITO CON GRANDE DEDIZIONE DEL LAVORO SENZA SCORDARE ANCHE TUTTI I VARI COMPONENTE CHE LAVORANO DURAMENTE CON ORGOGLIO E SPIRITO DI SACRIFICIO PER PORTARE A TERMINE L'ACQUISTO E UN POSTO MOLTO AMBITO CHE TUTTI VORREBBERO E NON E ALLA PORTATA DI TUTTI PER UN GRANDE RINGRAZIAMENTO DA PARTE DI TUTTI I VENDITORI ITALIANI ALLEGRAMENTE SPOLPATI CON IL SORRISO SULLA BOCCA
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