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Annuncio truffa
andre.pie654@yahoo.com Andre Pierre Lucien Guyot
| Data | 14/01/2020 |
|---|---|
| Email fraudolente | andre.pie654@yahoo.com |
| Pseudonimo | Andre Pierre Lucien Guyot |
| Contenuto della truffa | MAIL 1: Buonasera, Per quanto riguarda il metodo di pagamento, offro un pagamento per bonifico bancario o per postepay, dunque se siete d'accordo di vendere di me la merce, per favore volete farmi pervenire vostro IBAN, BIC, nome e cognome,indirizzo completo, numero di telefono ed indirizzo completo della vostra banca ed il vostro indirizzo domiciliare per trasmetterli al mio responsabile di banca rapidamente per effettuare il pagamento sul vostro conto, precedentemente il vostro conta accreditato, delegherà una società marittima import-export (www.fedex.com FedEx Global Home - Select Your Location Welcome to FedEx.com - Select your location to find services for shipping your package, package tracking, shipping rates, and tools to support shippers and small businesses www.fedex.com ) al vostro indirizzo per il recupero della merce.È io che è incaricato di pagare le spese della spedizione, io spera che siate una persona seria in che posso avere fiducia. Con più fiducia nell'operazione, Sono di nazionalità Francese e risiedo in Costa d'Avorio per ragioni professionali. Ecco La Mia identificazione . Signore Andre MAIL 2: Andre Pierre Lun 13/01/2020 17:03 ho ricevuto i vostri dati e li ringrazio, tuttavia li informo che domani effettuare il trasferimento sul vostro conto.chiedo di volere eliminato l'avviso sul sito per non che un'altra persona lo comperi ha il mio posto; volete capire che sono realmente interessato. Dovrete scritto il mio indirizzo qui di seguito sull'imballaggio affinché la società sappia che la merce mi appartiene: Indirizzo: Route Du Lycée Français Riviera 3 -cocody Adresse postale il numero whatsapp e vostro prezzo finale Buona serata ha voi e la vostra famiglia MAIL 3: Andre Pierre mar 14/01/2020 07:53 Buongiorno, ritorno della banca adesso vorrei comunicarvi che sono andato dalla mia banca. L'ordine di pagamentoad estate emesso ma sapete che il denaro non è ancora arrivato sul vostro conto Il responsabile della mia banca mi ha comunicato che il pagamento è bloccato al servizio di controllo o il trasferimento deve subire vari controlli. Per fornire esBsere convalidato. E sapete che questi controlli richiedono spese commerciali. Questi controlli sono: 1-Un controllo fiscale che richiede il vostro codice fiscale (la copia del vostro codice fiscale) 2-Un controllo commerciale che richiede spese (che sono di 99€) Allora sapete che questi controlli devono essere effettuati prima che il vostro conto sia accreditato. Così dovete anticipare queste spese di 99€ per i controlli commerciali ma sapete che queste spese sono aggiungere sull'importo iniziale allora voi dovete ricevere una somma totale di 200€ sul vostro conto un ora dopo il pagamento di 99€ che dovete effettuare in un'agenzia di WESTERN UNION che potete trovare alla TABACCHERIA O potete anche fare il pagamento tramite MONEY GRAM che potete trovare alla POSTA ITALIANA in vi dò i dati sui quali dovete effettuare il pagamento questi dati sono i dati della cassiera del servizio di controllo NOME : EVLINE COGNOME : GRACE INDIRIZZO : AVENUE DE LA REPUBLIQUE CITTÀ: ABIDJAN PAESE: COSTA D’AVORIO IMPORTO 99€+ SPESE DI COMMIZIONE MOTIVO: UN INVIO PRIVATO Una volta ciò fa voi riceverete da parte loro una ricevuta di convalida che dovete inviare obbligatoriamente all'indirizzo elettronico del servizio di controllo: bgfigroupbankcotedivoire.be@gmail.com Una volta che hanno la ricevuta di convalida che avrete attribuito la direzione generale del tesoro pubblica della costa d'avorio, immediatamente il vostro Conto sarà accreditato e potrò avere il lascia passare per inviare la società di trasporto. Questa procedura mi è stata comunicata che questa mattina ed attualmente il mio conto è bloccato allora io non posso fare alcuna altra transazione. Volete realmente scusarmi per questa procedura chi è così nuova per me. Sapete anche che devo contattare la società di ritiro allora io attendono che tutti siano fatti che riguardano il pagamento. MAIL 4: BGFI GROUPBANK mar 14/01/2020 07:43 BANQUE DE FRANCE, BNP PARISBAS CH60 3RZ,FR DAVID DANIEL, DIRETTORE - BGFI 813170170 UFFICIO: LUNEDI - SABATO 06:00 G.M.T / 16:30 G.M.T TEL: (00225) 57 22 24 91 / FAX: (00225) 57 22 24 91 VI PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE ! BGFI BANCA.®. REPPUBLICCA DI COSTA D'AVORIO Unione – disciplina – lavoro ----------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI COSTA D'AVORIO -------------------------------------- UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI BANCARIE E DELLE VERIFICHE FISCALI -------------------------------- RELAZIONE DEL TRASFERIMENTO N°00091886 FATTO il 14/01/2020 DETTAGLI E SCOPO DELLA TRANSAZIONE: PAGAMENTO DI BENI E SERVIZI/ TRANSAZIONE COMMERCIALE Grazie per aver scelto la BGFI BANCA.®. Oggetto: Trasferimento di denaro in corso. Il numero di transazione è: 00091886 Il trasferimento con bonifico bancario è stato completato. Data transazione: 14/01/2020 Ora ordine: 07:30 Mittente: Destinatario: ANDRE PIERRE LAURA COLELLA Informazioni sul pagamento: Informazioni sul pagamento: Conto bancario: xxxx - xxxx - xxxx - 0189 In corso nel paese del destinatario CONTO XXXXXXXXXXX BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. PIAZZA IV NOVEMBRE, 22 SESTO SAN GIOVANNI 20099 ITALIA Riepilogo fatturazione: Triepilogo trasferimento: Importo trasferito: EUR 100,00 Tasso di cambio: 1 EUR = 655,9570 XOF Tariffa commerciale: EUR 99,00 Sconto promozionale:- EUR 0,00 Totale: EUR 200,00 Totale da ricevere: EUR 200,00______________________________________________________________________________________________ ALL'ATTENZIONE DI SIGNORA LAURA COLELLA L'Ufficio di controllo delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali di COSTA D'AVORIO viene distribuita via e-mail, in automatico questa posta, vi informiamo che la Nuova Società Interafricaine delle Banche in osta d'avorio sottordine del suo cliente il signore ANDRE PIERRE , ha appena ordinato un trasferimento internazionale sul il conto che porta conto: xxxxxxxxxxxxxx domiciliata alla INTESA SANPAOLO S.P.A. PIAZZA IV NOVEMBRE, 22 SESTO SAN GIOVANNI 20099 in (ITALIA). Totalità del bonifico 200€. Secondo i poteri che li sono stati conferiti dallo Stato di mali, da decreto firmato del ministro dell'economia e delle finanze, il nostro ministero di tutela. Dopo le diverse crisi economiche legate alle frodi fiscali, l'acquisto e vendita di armi, lavaggi di denaro e deviazioni di denaro pubblici e privati, l'ufficio di controllo è stato operato al fine di lottare e di impedire efficacemente tutti questi mali in particolare li freghi legate alla vendita ed all'acquisto sul Internet che sono molto ricorrenti al giorno d'oggi. Il progetto è stato avviato dalla “ Ufficio Controllo Fiscale ” dei capi delle banchiere e poliziotte Maliano per combattere la criminalità organizzata che gestisce il commercio internazionale, le frodi bancarie e fiscali, i riciclaggi di denaro e soprattutto l'acquisto di armi. Dopo i controlli effettuati dai nostri esperti, abbiamo notato qualche irregolarità che riguardano il vostro trasferimento. Allora abbiamo osservato e mantenuto il trasferimento come pure il conto corrente di signore ANDRE PIERRE per una durata indeterminata. La ragione è che l'emittente (lui) ha eseguito un trasferimento normale in direzione del vostro conto che non richiede il pagamento di spese di alcun tipo, allora come ragione reale della transazione è dichiarata: Acquisto Commerciale. - MOTIVO: ACQUISTO COMMERCIALE Giustificazione del trasferimento Il fisco maliano è molto attento alle somme che vengono ricevute o emesse senza una precisa spiegazione, le transazioni su un C/C privato o pubblico per “compravendita” devono essere giustificate e tassate. La legge è molto rigorosa riguardante questo tipo di trasferimento. Ai sensi dell'art. 157 del regolamento /UA) 2003/867 del codice di sicurezza bancaria detto nel suo testo primo che dice: “ Per tutte le transazioni fatte sull'esterno per ragioni di vendita o d'acquisto di articoli o beni diversi (Compravendita) entrati privati non che dispongono alcun titolo di commercio, esistono spese imposte commerciale da versare allo Stato di Mali da parte delle parti in transazione. La legge bancaria esige e autorizza al venditore e all'acquirente di pagare le spese commerciale internazionale all'ufficio bancario per sbloccare il trasferimento. Dopo l'effettuazione della transazione i soldi sono sul conto del destinatario. '' Ciòè per lei il signore ANDRE PIERRE e della vostra parte di signora LAURA COLELLA - L’Acquirente Sig.ra/ Sig.re. ANDRE PIERRE : 150€ (Già pagato e ragguinto) - Il Venditore Sig.ra/ Sig.re. LAURA COLELLA : 99€ (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Le spese sono da pagare in contanti all'ufficio delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali. È fissato in funzione del spese d'imposta che va di 10% a 30% del valore del bene messo in vendita. Una volta che vi stringete liberati dalle sue spese commerciale dovreste cortesemente fornire in allegato la copia di un documento di riconoscimento valido ( Cartà d'Identità, Codice Fiscale, Passaporto o Altri) con la fotocopia del pagamento all'indirizzo email seguente: bgfigroupbankcotedivoire.be@gmail.com per attestare e affermare concretamente che siete la stessa persona fisica e giuridica beneficiario della transazione ed immediatamente dopo verifica, il vostro conto corrente sarà accreditato. Il trasferimento commerciale è diverso dal trasferimento normale, in questo modo il beneficiario potrà ottenere i fondi più velocemente, Il denaro verrà depositato sul conto bancario del beneficiario entro 2 a 3 ore dopo verifica e di operatività bancaria. Appena i controlli terminati al nostro ufficio confermeremo il deposito e la ricezione dei fondi alla vostra banca. Il bonifico sarà valido solo alla fine della verificazione d'identità e alla regolarizzazione delle spese commerciali. Non è necessario andare alla tua banca per vedere se il bonifico è accreditato. Informazione: Per compensare questi spese, signore ANDRE PIERRE ha ordinato alla sua banca d'aggiungere la somma dei 99€ che dovrete versare all'ufficio di controllo sull'importo globale del bonifico che è di 200,00€ (100,00€: Importo iniziale del trasferimento + 99€ spese commerciali) così non perdiate assolutamente nulla perché è impossibile a lei di pagare direttamente le sue spese per voi poiché questo vada all'incontro del codice bancario quindi sarà diclarata contro la legge e sarà definito come frode fiscale. COME FACCIO A PAGARE LE SPESE COMMERCIALI INTERNAZIONALE? Come ve lo comunichiamo questi spese sono da pagare in contanti. Visto che risiedete nel un altro paese, esistono strutture autorizzate a fare la pratica che sono RIA TRASFERIMENTO e MONEY GRAM e che si trovano in ogni ufficio postale della vostra città, i punti Money Gram si trova all'ufficio postale, posta Italiana. NB: Procedura di verifica dell’identità: Per confermare la sua identità, il destinatario dovrà andare fisicamente all'ufficio postale, muniti obbligatoriamente di un documento valido per effettuare il pagamento dei 99€ per affermare il bonifico commerciale. Una volta che siete a RIA TRASFERIMENTO o La MONEY GRAM ,dette che desiderate fare una spedizione di denaro all'estero. Riceverete un modulo da compilare come seguito: - MITTENTE (è voi) Il tuo documento di identità, se richiesto il vostro nome e cognome del destinatario, corrispondente a quelli sul suo documento di identità, e il paese di ricezione l'importo indicato che dovete pagare più le commissioni. - BENEFICIARIO (la cassiera dell'ufficio di controllo incaricato delle spese bancarie) Ecco la tua fattura commerciale: Sig.RA. LAURA COLELLA Nome : EVLINE Cognome : GRACE Città : ABIDJAN Paese : COSTA D'AVORIO COMMISSIONE COMMERCIALE: 99€ + 04€ DI COMMISSIONI TOTALE COMPLESSIVO: 200,00€ Motivo: UN INVIO PRIVATO Data Evento: 14 Gennaio 2020 MOTIVO PRIVATO: Perché trattandosi di una transazione tra privati e non delle negozi o società, le spese delle aziende sono più elevati di quelli dei privati, dovreste dire invio privato per evitare di versare le stesse commissioni come quelli delle aziende o negozi. Money Gram, Ria trasferimento semplifica l'invio del pagamento a signora EVLINE GRACE. Appena avete finito di compilare consegna all'agente il modulo compilato, unitamente al denaro la somma indicato (commissione compresa) in contanti, e una volta ciò è fatto voi riceverete una ricevuta di cui vi occorrerà fare una copia e farcelo pervenire sia via telefax o per email con carta d'identità con foto emessa dal governo per le verifiche bancario a bgfigroupbankcotedivoire.be@gmail.com. NB: Il fatto di eseguire questa pratica permetterà di determinato con concreta precisione che siete veramente il ricevitore del bonifico e al ricevimento della documentazione richiesto, procederemo ai controlli di identità e alle pratiche burocratiche bancarie per l'accreditamento del vostro conto. Dovreste aspettare qualche ore di operatività bancaria e confermeremo il deposito e la ricezione dei fondi presso della vostra banca. Vi ricordiamo di inviare vostri estremi identificativi all'indrizzo email del nostro servizio. Vorremo cortesemente sapere l'identità del beneficiario per potere procedere ai controlli di fiscalità dell'accreditamento del vostro conto. Attenzione: Allega fotocopia del proprio documento di identità/riconoscimento. La presenta delegata si deve presentare con un documento di identità/riconoscimento in corso di validità. Note Informative: Il servizio Clienti di BGFI Banca potrà contattarti dopo il tuo versamento effettuato per controllare alcuni dettagli della tua operazione di pagamento. Chiediamo la tua disponibilità al fine consentirci una verifica puntuale. P.S: Le spese di commissione del beneficiaro sono incluse nel trasferimento globale, totalità del trasferimento confermato a 200,00€. Vi preghiamo di rientrare in contatto con nostro servizio appena possibile per regolarizzare questa situazione al più presto possibile. Vi ringraziamo una volta ancora per la vostra buona comprensione, e restiamo disponibile per ogni qualsiasi altra informazione o chiarimento. _________________________________________________________________________________________________________ Nouvelle Société Interafricaine Banque BGFI S.A, Siège Social à Bozola Avenue de la Marine Porte 418 - bp Abidjan Responsabile dell'ufficio di controllo: Sig.DAVID DANIEL Tél : +225 57 22 24 91 Fax : +225 57 22 24 91 SWIFT : SGCICIAB - Télex : 23741 SG PORT Email: bgfigroupbankcotedivoire.be@gmail.com © 2018 BGFI BANQUE COSTA D'AVORIO CORDIALI SALUTI, DAVID DANIEL - DIRETTORE BGFI BANCA BGFI BANQUE & BANQUE BNP PARISBAS EN FRANCE - COMPANY NO. 08456732 BANQUE DE FRANCE, BNP PARISBAS CH60 3RZ,FR DAVID DANIEL, DIRETTORE - BGFI 813170170 UFFICIO: LUNEDI - SABATO 07:00 G.M.T / 16:30 G.M.T TEL: (00225) 02 52 48 58 / FAX: (00225) 02 52 48 58 Fatto Bouakè, il 14 - 01 - 2020 Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere alla sua distruzione, Grazie. |
| I tuoi commenti / analisi | Sono stata contattata da tale Andre Pierre Lucien Guyot, francese residente in Costa D'Avorio, per un paio di scarpe in vendita su Kijiji. In allegato alla mail c'era anche documento di identità. La persona mi ha chiesto tutti i dati utili a disporre il pagamento (so che da/per alcuni stati extra europei è necessario anche l'indirizzo della banca, perciò la richiesta non suonava troppo strana). Quello che mi ha insospettita di più è che mi chiedeva il mio numero di telefono, che non serve in nessun caso per disporre/ricevere pagamenti, ma invece può essere collegato all'homebanking o alla carta di credito!! Oggi ho ricevuto mail di conferma di avvenuto bonifico, con richiesta di versare 99 euro tramite Money Gram o Western Union per bloccare l'accredito. Ho letto che su siti di vendita usato sono molto attivi, perciò FATE ATTENZIONE!!!!
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