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fabvinc51@gmail.com +330745229012 Vincent Fabien

Data21/01/2020
Email fraudolentefabvinc51@gmail.com
PseudonimoVincent Fabien
Telefono07 45 22 90 12
Contenuto della truffaBANQUE DU MALI
BANK INTERNATIONAL FOR THE TRADE AND THE INDUSTRY OF THE MALI- COMPANY NO. 07360 BANCA DI BAMAKO
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OFFICE OF TAX CONTROL OF THE BANK OF MALI
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RAPPORT DU TRANSFERT N ° 00025879
ATT: SIGR(A). STEFANO
L'Ufficio di controllo delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali del MALI veniamo per questa posta ad informarli che la BANCA INTERNAZIONALE PER IL COMMERCIO E L'INDUSTRIA DEL MALI sottordine del suo cliente il signore DIDIER FABIEN AIME VINCENT ,ha appena ordinato un trasferimento internazionale sul vostro conto ING Bank N.V.:
IBAN:
IT**S0347501605*****608-**05
è di una somma totale di €259,00 Secondo i poteri che li sono stati conferiti del mali , da decreto firmato del ministro dell'economia e delle finanze, il nostro ministero di tutela. Dopo le diverse crisi economiche legate alle frodi fiscali, lavaggi di denaro o deviazioni di denaro pubblici e privato, l'ufficio di controllo è stato instaurato per lottare efficacemente contro tutti questi mali in particolare li freghi legate alla vendita ed all'acquisto su Internet che sono molto ricorrenti al giorno d'oggi.
Dopo i controlli effettuati dai nostri esperti, abbiamo notato alcune irregolarità che riguardano il vostro trasferimento.
Allora abbiamo osservato e bloccato il trasferimento come pure il conto corrente del signore DIDIER FABIEN AIME VINCENT
- MOTIVO: ACQUISTO COMMERCIALE.
Allora il trasferimento non è più un trasferimento normale ma piuttosto un trasferimento di tipo commerciale. E la legge è molto rigorosa riguardante questo tipo di trasferimento.
L'articolo N° 25 del paragrafo quatro del codice di sicurezza bancaria detto nel suo testo primo che dice: “Per tutte le transazioni fatte sull'esterno per ragioni di vendita o d'acquisto di articoli o beni diversi entrati due privati non che dispongono alcun titolo di commercio, esistono spese imposte commerciale da versare allo Stato della Francia con le due parti in transazione.
*IL BENEFICIARO SIG(RA) STEFANO *** : €99,00
* L'ACQUIRENTE SIG.DIDIER FABIEN AIME VINCENT : €99,00
Le sue spese sono da pagare in contanti all'Ufficio delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali. E fissato in funzione del spese d'imposta che va dal 05% al 30% del valore del bene messo in vendita.
Una volta che vi sarete liberati dalle sue spese il vostro trasferimento sarà sbloccato ed accreditato immediatamente sul vostro conto.
Poiché il trasferimento commerciale è diverso dal trasferimento normale, gli prendono soltanto alcune ore per essere accreditati sul vostro conto.
Finché voi non siete liberati dalle sue spese è impossibile vedere il denaro sul vostro conto.
PS: Teniamo a ricordarvi che il signore DIDIER FABIEN AIME VINCENT ha ordinato alla sua banca aggiunto dei €99,00 che dovrete versare all'ufficio di contr ollo sull'importo globale del trasferimento che è di €259,00 (€160,00 importo iniziale del trasferimento + €99,00 spese commerciali ) affinché non perdiate assolutamente nulla perché gli è impossibile pagare direttamente le sue spese per voi poiché ciò è contro la legge e sarà definito frode fiscale.
IL STATUTO DEL VOSTRO BONIFICO
Cadenas
Il BONIFICO E MOMENTANEMENTE BLOCCATO E SARA ACCREDITATO SUL VOSTRO CONTO UNA VOLTA CHE AVRETE PAGATO I COMMISSIONE FISCALE.
VI SERVERA A NIENTE DI ANDARVI ALLA VOSTRA BANCA PER VERIFICARE SE IL SOLDI CI TROVA.
FINCHE LA I BONIFICO E BLOCCATO LA VOSTRA BANCA NON POSSA TRASSARE LA TRANSAZIONE ANCORA MENO CONFIRMARVI LA CONVALIDA.
ALLORA ANDATERVI A LIBERARE LE SPESE DI €99,00 AFFINCHE RICEVERE €259,00 SUL CONTO IMMEDIATAMENTE.
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PROCEDURA DEL PAGAMENTO DI COMMISSIONE COMMERCIALE
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La commissione commerciale è a versare in contanti ed non per bonifico bancario
Visto che abitate nel un altro paese, esiste due strutture internazionale riconosciuti autorizzati a fare la pratica che sono
Per fare un'operazione alla MoneyGram nulla più di semplice di e più di affidabile.
Sia a un'agenzia che troverete in votro località.
Una volta che siete All'Agenzia della UFFICIO POSTALE chi si trova in votro località , dette All’IMPEGNATO UFFICIO POSTALE che desiderate effettuare un invio di denaro all'esterno Tramite la MoneyGram
ECCO I DATI DELLA CASSIERA DELL'UFFICIO DI CONTROLLO DEL TESORO
NOME: BROUDIN
COGNOME: VICTOIRE
INDIRIZZO: AVENUE MOREL (BAMAKO)
PAESE: MALI
IMPORTO: €99,00
MOTIVO: INVIO PRIVATO
IMPORTANTE: DOVRETE DIRE INVIO PRIVATO PER EVITARE DI PAGARE SPESE SUPPLEMENTARE POICHE HA L'AGENZIA LE SPESE FISSATE DALLE AGENZIE E LE SOCIETA SONO PIU ELEVATE.
Una volta che avrete finito l'operazione dovrete ricevere una ricevuta di pagamento da parte del Impegnato della UFFICIO POSTALE .
Vi occorrerà fare una copia e farcelo pervenire
Una volta che avremo ricevuto i suoi due documenti, procederemo per ora all'accreditamento del vostro conto di €259,00 oggi tra 1 ora minuti oppure 1 ora 30 .
PS : le agenzie MoneyGram vicino a voi o potrete fare il pagamento delle spese al caso o non avete
Fatto in Mali il 21 Gennaio 2020
SIGR(A). VICTOIRE BROUDIN
RESPONSABILE DEI TRASFERIMENTI
I tuoi commenti / analisiHo riportato il contenuto della email finale ricevuta a seguito di un annuncio pubblicato su Bakeca.it
Sono stato contattato via email da questo Vincent Fabien che nelle sue richieste di informazioni sul prodotto era assolutamente convincente.
Una volta ricevuti i miei dati ha fatto inviare dalla "Pseudo banca del Mali" la richiesta sopra riportata, alla quale non ho ovviamente creduto, anche perchè avrei dovuto anticipare 99 euro per delle spese commerciali assurde.
Il fatto che la email provenisse da un dominio gmail.com (banquecentral.org@gmail.com) è la prova certa che si tratta di una tentata truffa

  • Le recensioni e i commenti lasciati dagli utenti di Internet sono ordinati in ordine cronologico e non sono controllati a priori

    • gemma 21/01/2020 a 14:52

      Confermo,
      ci ha provato anche con me (oggi 21/01/2020). Però la domanda è: queste segnalazioni portano a qualcosa? Questo continua a truffare (o a cercare di) la gente indisturbato.

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    • mar 16/11/2020 a 07:34

      Stesso modo ma da una certa Melissamaum@gmail.com - visto poi Melissa Ninon Maury- che ci aveva provato anche da altre due mail con finali hotmail e outlook. Era un loro finto acquisto tramite Bakeca - Io avevo dato una carta prepagata Postepay e me ne sono resa conto anch'io quando ho visto quei 99 euro di commissioni. Ho scritto subito alla polizia di stato. Bisogna avere fiducia nelle istituzioni.

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    • Kate 23/07/2021 a 02:50

      Confermo quanto già scritto. Anche da me a seguito di un annuncio su Bakeca. Da me il "acquirente" si chiama JEAN PAUL CHARLES CHARDON. Avrei dovuto pagare 190€ per le spese, che non ho fatto.

      Quindi a distanza di un'anno dalle vostre segnalazioni, questi furbi sono purtroppo ancora attivi.

      • Ellis 23/06/2022 a 13:20

        Buonasera, questo signore ha contattato anche me
        volevo chiederle in cosa l’ha truffata? Io ancora non ho proceduto a fornire nessuna informazione e volevo vedere se fidarmi o no

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