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Annuncio truffa
ex6ousia@gmail.com Love Sweet

Data29/01/2021
Email fraudolenteex6ousia@gmail.com
PseudonimoLove Sweet
Contenuto della truffaprima email
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Salve,

Sono molto interessato e d'accordo per l'acquisto , allora per il pagamento ti pagherò per bonifico bancario o

postepay ed una volta il trasferimento accreditato sul vostro conto invierò il mio corriere dall'azienda

Fedex www.fedex.com o DHL www.dhl.com o Cargolux www.cargolux.com che fisserà con voi la data per il recupero della merce le spese di spedizione sono a mio carico.

Se siete d'accordo per la procedura ecco i dati di cui ho bisogno per effettuare il trasferimento sul vostro conto :

Nome /Cognome del beneficiario :

Indirizzo per il recupero:

Codice Iban o Postepay :

Confermate ancora il prezzo:

Il vostro numero di telefono cellulare e whatsapp:

Una volta queste informazioni ricevuti devo dare l'ordine alla mia banca di effettuare il trasferimento sul vostro conto .

È io che è incaricato di pagare le spese della spedizione, io spera che siate una persona seria in che posso avere fiducia.

Con più fiducia nell'operazione.

Sono di nazionalità Belga e risiedo in Burkina Faso per il lavoro . Sto aspettando una risposta favorevole.

Puoi chiamarmi direttamente sul mio numero whatsapp ? Se è così, vi darò il mio numero.

Dott. Alexander W.
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seconda email
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Per favore, cancella l'annuncio su Kijiji.it e mandami la conferma. Avete altri articoli in vendita?
Ti do il mio numero di whatsapp se vuoi parlare un po'.
Non vedo l'ora di avere tue notizie
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terza email
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Ciao
Andrò a fare il pagamento tra un po', vi farò sapere quando tutto sarà a posto. Grazie
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quarta email
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BICIAB BANQUE & BANQUE BNP PARIBAS EN FRANCE - COMPANY NO. 08456732

BANQUE DE FRANCE, BNP PARIBAS CH60 3RZ, FR

LOSS BAMBA, DIRETTORE - BGBB 813170170

UFFICIO: LUNEDI - VENERDI 07:00 G.M.T / 16:00 G.M.T

SABATO 07 :00 / 14 :00 G.M.T

VI PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE !

BICIAB BANCA LA FILIALE LOCALE DI BNP PARIBAS FRANCIA ®

ESECUZIONE DEL TRASFERIMENTO DI FONDI/DOCUMENTI CERTIFICATI

REPUBBLICA DEL BURKINA

Unità - Progresso - Giustizia

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DEL BURKINA

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UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI BANCARIE

E DELLE VERIFICHE FISCALI

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RELAZIONE DEL TRASFERIMENTO N°283146107

FATTO il 29/01/2021

DETTAGLI E SCOPO DELLA TRANSAZIONE: PAGAMENTO DI BENI E SERVIZI/ TRANSAZIONE COMMERCIALE

Grazie per aver scelto la BICIAB BANCA.

Oggetto: Trasferimento di denaro in corso.

Il numero di transazione è: 283146107

Il trasferimento con bonifico bancario è stato completato.

** ALL'ATTENZIONE SIGNORE O SIGNORA SCHLITZ ALEXANDER E xxxxxxxxxxxxxxxx **

Io Sottoscritto Signore LOSS BAMBA, Responsabile Del Servizio Di Controllo delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali Del Burkina Faso ; Avere Effettuato un trasferimento internazionale Sottordine Del Signore O Signora SCHLITZ ALEXANDER Del Signore O Signora xxxxxxxxx xxxxxxx su il conto che porta iban: IT85H0310401625000000243092 domiciliata alla DEUTSCHE BANK in ITALIA Dell'importo Di 1.210,00€ (MILLEDUECENTODIECI EURO) E Che Entra In Vigore Subito Dopo La Ricezione Di Questa E-mail E Della Ricevuta Del Pagamento di bonifico bancario internazionale.

Tuttavia, Secondo L'autorità Da Concederci Dal Ministero Dell'economia E Delle Finanze Per Effettuato I Controlli sul trasferimenti bancari internazionali, Abbiamo Effettuato Un Controllo Sulla Vostra Transazione bancario internazionale. Il Nostro Lavoro E Di Lottare Contro Froda / I Lavaggi Di Denaro O Anches Li Fregano Che Esistono I Suoi Ultimi Tempi.

Dopo I Nostri Controlli, Abbiamo Constatato Che Signore O Signora SCHLITZ ALEXANDER. Ha Ordinato Un trasferimento bancario internazionale Con Per Ragione L'acquisizione Del Vostro Bene. Allora La Transazione Non È Più Un Un trasferimento bancario internazionale Normale Ma Piuttosto Un trasferimento bancario internazionale Commerciale.

Il fisco del Burkina Faso è molto attento alle somme che vengono ricevute o emesse Senza Una Precisa Spiegazione, le transazioni su un C/C privato o pubblico per “compravendita” devono essere giustificate e tassate. La legge è molto rigorosa riguardante questo tipo di trasferimento. Ai sensi dell'art. 157 del regolamento /UA) 2003/867 del codice di sicurezza bancaria detto nel suo testo primo che dice: “ Per tutte le transazioni fatte all'esterno per ragioni di vendita o d'acquisto di articoli o beni diversi (Compravendita) entrati privati non che dispongono alcun titolo di commercio, esistono spese imposte commerciale da versare allo Stato di BURKINA FASO da parte delle parti in transazione.

* MOTIVO: ACQUISTO COMMERCIALE

E secondo le leggi in vigore, per questo tipo di pagamento se LE RAGIONI SONO COMMERCIALI esistono spese da pagare con le due parti in transazione:

- L’Acquirente Signore O Signora : SCHLITZ ALEXANDER : 210,00€ (Già Pagato E Raggiunto)

- Il Venditore Signore O Signora : xxxxxxxxxxxxxxxxxx : 190,00€ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Le sue spese sono obbligatorie e sono da versare prima che l'importo sia accreditato sul totale del vostro trasferimento, ed una volta che vi stringete liberare dalle sue spese il vostro conto corrente sarà immediatamente accreditato dell'importo di 990,00€ + 190,00€ + 30,00€ IVA = 1.210,00€ NETTO A RICEVERE.

visto che non può pagare la vostra parte di spese perché cioè contro la legge e che ha il suo conto corrente bloccato, Signore O Signora SCHLITZ ALEXANDER ha ordinato che sia aggiunto i 190,00€ che dovrete pagare sul totale del trasferimento affinché non perdete assolutamente nulla.

COME SI EFFETTUA IL PAGAMENTO DELLE SPESE COMMERCIALE ?

Come ve lo comunichiamo più su le sue spese sono da pagare in contanti. visto che risiedete in un altro paese, esistono strutture autorizzate a fare la pratica che Un Ufficio Di Money Gram Si Trova In Ogni Postale Italiane O Un'agenzia Della RIA Che Si Trova In Tutto Negozio Di telefono Più Vicino della vostra citta.

PS: Consigliamo per il pagamento della quota di controllo 190,00€ , di farlo direttamente online sui seguenti siti:

Money gram: https://www.moneygram.com/mgo/it/it/

Ria Money Transfer: https://www.riamoneytransfer.com/us/en

Western Union: https://www.westernunion.com/it/it/home.html

PS: Per confermare la sua identità, il destinatario dovrà andare fisicamente all'ufficio postale, muniti obbligatoriamente di un documento valido per effettuare il pagamento dei 190,00€ Per Affermare Il Bonifico Commerciale. Una volta che siete a La MONEY GRAM o RIA MONEY TRANSFER, dette che desiderate fare una spedizione di denaro all'estero. Riceverete un modulo da compilare come seguito:

- MITTENTE (è voi) Il tuo documento di identità, se richiesto il vostro nome e cognome del destinatario, corrispondente a quelli sul suo documento di identità, e il paese di ricezione l'importo indicato che dovete pagare più le commissioni.

- BENEFICIARIO (La Cassiera Dell'ufficio Di Controllo Incaricato Delle Spese Bancarie)

Ecco la tua fattura commerciale: Signore O Signora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nome : ANNARITA

Cognome : VIVIANA

Indirizzo : P.M Route Nationale 7, Bp 77 B.

Città : Ouagadougou

Paese : Burkina Faso

COMMISSIONE COMMERCIALE: 190,00€ + 15,00€ Di Commissioni

TOTALE COMPLESSIVO: 1.210,00€

Motivo: Un Invio Privato (Welfare Familiare , per evitare di pagare ulteriori spese di trasferimento.)

Data Evento: 28 Gennaio 2021

MOTIVO PRIVATO: Perché trattandosi di Una Transazione Tra Privati E Non Delle Negozi O Società, le spese delle aziende sono più elevati di quelli dei privati, dovreste dire invio privato per evitare di versare le stesse commissioni come quelli delle aziende o negozi. Moneygram, Ria trasferimento semplifica l'invio del pagamento a signora ANNARITA VIVIANA.

Appena avete finito di compilare consegna all'agente il modulo compilato, unitamente al denaro la somma indicato (commissione compresa) in contanti, e una volta ciò è fatto voi riceverete una ricevuta di cui vi occorrerà fare una copia e farcelo pervenire sia via telefax o per email con carta d'identità con foto emessa dal governo per le verifiche bancario a serviziodicontrollobancario@gmail.com

NB: Il fatto di eseguire questa pratica permetterà di determinato con concreta precisione che siete veramente il ricevitore del bonifico e al ricevimento della documentazione richiesto, procederemo ai controlli di identità e alle pratiche burocratiche bancarie per l'accreditamento del vostro conto. Dovreste aspettare qualche ore di operatività bancaria e confermeremo il deposito e la ricezione dei fondi presso della vostra banca.

Vi ricordiamo di inviare vostri estremi identificativi all'indirizzo email del nostro servizio. Vorremo cortesemente sapere l'identità del beneficiario per potere procedere ai controlli di fiscalità dell'accreditamento del vostro conto.

Attenzione: Allegare fotocopia del proprio documento di identità/riconoscimento. La presenta delegata si deve presentare con un documento di identità/riconoscimento in corso di validità.

Note Informative: Il servizio Clienti di BICIAB Banca potrà contattarti dopo il tuo versamento effettuato per controllare alcuni dettagli della tua operazione di pagamento. Chiediamo la tua disponibilità al fine consentirci una verifica puntuale.

P.S: Le spese di commissione del beneficiario sono incluse nel trasferimento globale, totalità del trasferimento confermato a 1.210,00€.

Vi preghiamo di rientrare in contatto con nostro servizio appena possibile per regolarizzare questa situazione al più presto possibile. Vi ringraziamo una volta ancora per la vostra buona comprensione, e restiamo disponibile per ogni qualsiasi altra informazione o chiarimento.

Tél : +226 87.33.28.26

Fax : +226 49.44.25.74

SWIFT : BICIBFBXXXX - Télex : 23741 SG PORT

Email: serviziodicontrollobancario@gmail.com

© 2021 BURKINA FASO

CORDIALI SALUTI, LOSS BAMBA - DIRETTORE SGBB BANCA

BICIAB BANQUE & BANQUE BNP PARIBAS EN FRANCE - COMPANY NO. 08456732

BANQUE DE FRANCE, BNP PARIBAS CH60 3RZ,FR

BONNET MERCIER, DIRETTORE - SGBB 813170170

UFFICIO: LUNEDI - SABATO 07:00 G.M.T / 16:30 G.M.T

TEL: (00226) 87 33 28 26 / FAX: (0026) 49 44 25 74

Fatto Ouagadougou, il 28 - 01 - 2021
I tuoi commenti / analisiSEMPRE PRESENTE GRANDE LAVORATORE ( TRUFFATORE)
E SEMPRE DAPPERTUTTO IN OGNI LUOGO INCONTENTABILE
SEMPRE PRESENTE NELLE VARIE PIATTAFORME DI VENDITA PROFESSIONISTA INCALLITO SEMPRE PRONTO A FALSIFICARE I VARI DOCUMENTI BANCARI, FRODE INFORMATICA,SOSTITUZIONE DI PERSONA ,ABUSO, DI FALSI BONIFICI FALSI DOCUMENTI D'IDENTITA,ABUSO,TRUFFA AGGRAVATA ECC ECC

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