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Altra truffa
joie111maria@gmail.com +2250140137789 ALBERTINI FLORENCE
| Data | 22/07/2021 |
|---|---|
| Email fraudolente | joie111maria@gmail.com |
| Pseudonimo | ALBERTINI FLORENCE |
| Telefono | +225 01 40 13 7789 (ou 002250140137789) |
| Contenuto della truffa | NSIA BANQUE & BANQUE BNP PARIBAS EN FRANCE - COMPANY NO. 08456732 BANQUE DE FRANCE, BNP PARIBAS CH60 3RZ,FR DAVID DANIEL, DIRETTORE - NSIA 813170541 UFFICIO: LUNEDI - SABATO 06:30 G.M.T / 17:00 G.M.T TEL: (00225) 22 33 28 26 / FAX: (00225) 22 44 25 74 ALL'ATTENZIONE: SIGNORA O SIGNORE --------------------- L'Ufficio di controllo delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali del COSTA D'AVORIO veniamo per questa posta ad informarli che la società generale delle banche del COSTA D'AVORIO sottordine del suo cliente DEL SIGNORA ALBERTINI FLORENCE, ha appena ordinato un trasferimento internazionale sul conto che porta IBAN: -------------- domiciliata e di: ----------------------- Il Totalità del bonifico è di 430,00€. Secondo i poteri che gli sono stati conferiti dallo Stato del COSTA D'AVORIO , da decreto firmato dal ministro dell'economia e dellefinanze, il nostro ministero di tutela. Dopo le diverse crisi economiche legate alle frodi fiscali, lavaggio di denaro o deviazioni di denaro pubblici e privato, l'ufficio di controllo è stato instaurato per lottare efficacemente contro tutti questi COSTA D'AVORIO in particolare li freghi legate alla vendita ed all'acquisto su Internet che sono molto ricorrenti al giorno d'oggi. Dopo i controlli effettuati dai nostri esperti, abbiamo notato alcune irregolarità che riguardano il vostro trasferimento. Allora abbiamo osservato e bloccato il trasferimento come pure il conto corrente DEL SIGNORA. ALBERTINI FLORENCE per una durata indeterminata. Le ragioni sono che egli/ella ha ordinato un trasferimento normale sul vostro conto che non richiede il pagamento di spese di alcun tipo. Allora come ragione della transazione è scritto: - MOTIVO:ACQUISTO COMMERCIALE. Allora il trasferimento non è più un trasferimento normale ma piuttosto un trasferimento di tipo commerciale. E la legge è molto rigorosa riguardante questo tipo di trasferimento. L'articolo N° 25 del paragrafo quarto del codice di sicurezza bancaria detto nel suo testo primo che dice: “Per tutte le transazioni fatte all'esterno per ragioni di vendita o d'acquisto di articoli o beni diversi entrati due privati non che dispongono alcun titolo di commercio, esistono spese imposte commerciale da versare allo Stato della Costa d'Avorio con le due parti in transizione. „ Ciò è per voi signora: ALBERTINI FLORENCE e da parte della signore o signora: ------------------ - L’Acquirente Sig.ra/ Sig.re. ALBERTINI FLORENCE : 120€ (Già pagato e raggiunto) - Il Venditore Sig.ra/ Sig.re. ------------------------ : 99€ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Le sue spese sono da pagare in contanti ogni agenzia delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali. E fissato in funzione del spese d'imposta che va dal 7% al 25% del valore del bene messo in vendita. Una volta che vi sarete liberati dalle sue spese il vostro trasferimento sarà sbloccato ed accreditato immediatamente sul vostro conto. Poiché il trasferimento commerciale è diverso dal trasferimento normale, gli prendono soltanto alcune ore per essere accreditati sul vostro conto. Finché voi non siete liberati dalle sue spese è impossibile vedere il denaro sul vostro conto. PS: Teniamo a ricordarvi che DEL SIG 99€ che dovrete versare all'ufficio di controllo 280€ + 50€ indennità + 99€ = 430€: importo iniziale del trasferimento + 99€ spese commerciali) affinché non perdiate assolutamente nulla perché gli è impossibile pagare direttamente le sue spese per voi poiché ciò è contro la legge e sarà definito frode fiscale. PASSI DA SEGUIRE PER IL RECUPERO SPESE. NB e dunque per il regolamento di queste spese volete fornire della somma in contanti di 99€ rendervi in un ufficio della RIA O MONEY GRAM pi vicino di da voi, Allora quando lei arriverà alla RIA MONEY TRANSFER oppure Money Gram ,dovrete dire che volete fare un simplice vaglia postale. Dovrete ricevure un modulo a compilare. Primo con i vostri dati (NOME, COGNOME, INDIRIZZO COMPLETO ANCHE IL NUMERO DELLA VOSTRA CARTA D'IDENTITÀ) Con i dati del beneficiario che è la Cassiera dell'ufficio di controllo. NOME : TINA COGNOME : SILVIA INDIRIZZO : ABIDJAN - RUE MITTERRAND 12 (RCI) CITTÀ : ABIDJAN PAESE : COSTA D'AVORIO COMMISSIONE COMMERCIALE: 99+ 4,50€ DI COMMISSIONI TOTALE COMPLESSIVO: 430,00€ MOTIVO: UN INVIO PRIVATO O AMICALE DATA EVENTO: 21 LUGLIO 2021 Dovete effettuare il pagamento prima di 13 ore, ore italiane. Una volta che avrete finito di riempire la scheda, la rimettete con 99.00€ in specie all'agente ; RIA O MONEY GRAM ; che si incaricherà di convalidare il trasferimento e vi consegnerà due elenchi, sono queste due ricevute che una volta alla casa, scanner la ricevuta e giungerci per mail affinché possiamo subito dopo la ricezione convalidare il trasferimento e sbloccare il trasferimento. dell'importo dI 430€ .Dovete informare la scheda di una questione e di una risposta alla domanda (che ci comunicherete quando uscirete dall'agenzia). NB: Ie aziende Western Union sono aperti 8:30 alle 20h, tuttavia piuttosto il pagamento sarà fatto piuttosto voi avrete il vostro conto accreditato. VI PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE ! NSIA BANCA.®. REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO Union-Discipline-Travail UFFICIO DI CONTROLLO DEL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI -------------------------------------- DI COSTA D'AVORIO ABIDJAN - RUE MITTERRAND 12 (RCI) 5,7 AVENUE JOSEPH ANOMA ABIDJAN PLATEAU -------------------------------------- RELAZIONE DEL TRASFERIMENTO N°00028014 (+225) 89 73 44 58 ✆ (+225) 72 44 36 66 ✆ (+225) 42 22 82 95 POSTA ELETTRONICA: www.nsiabanca225@gmail.com |
| I tuoi commenti / analisi | si presentano come acquirenti di un oggetto messo in vendita su subito.it, poi dicono di fare un bonifico di importo maggiore per ragioni di tasse da versare.. che tu devi versare anticipatamente per poi ricevere il bonifico.
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Anna 04/06/2022 a 07:29
Anche al numero +225 0101677909
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Batino 23/06/2022 a 05:04
Anche io ho avuto a che fare con questa gente:
+2250759057537 la presunta ALBERTINI FLORENCE
Inoltre in questo caso quest'altro numero si é presentato come suo marito!
+2250749690361, magari non vi accorgerete della truffa subito, ma appena vedete quella tipologia di e-mail lasciate stare subito
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Valentina 24/06/2022 a 03:36
Anche noi sempre con questi due numeri si sono interessati a un nostro annuncio su subito.it dicendo di aver effettuato un bonifico e che noi dovevano pagare 99 euro prima delle 8:30 italiane per confermare il nostro pagamento
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Mik 12/07/2022 a 14:27
Oggi hanno tentato di adescare anche me attraverso un annuncio su Subito. Comunque sono ridicoli, dicono di voler acquistare la mia moto senza neppure vederla.
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Segnalazione #530689 06/08/2022 a 04:21
fantomatica BODIN BRIGITTE FABIENNE chiede IBAN per fantomatici versamenti.
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....dalla piattaforma di SUBITO:IT si passa a livello privato per rubarti dati sensibili.
Pseudonimo : Albertini Florence
Telefono : +2250701914186
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Segnalazione #602512 01/02/2023 a 09:25
Si è finto questa signora (Albertini) e mi ha perfino inviato la sua carta d’identita e mi ha detto che è a lavoro in Burkina Faso e mi ha chiesto l’iban, carta d’identità, indirizzo, email e ci ho creduto però dopo ha iniziato a dirmi che aveva versato il conto dalla Banca dell’Africa , e quando ho chiesto dove in Africa mi ha detto “In Africa” e dall’indirizzo email c’era scritto che la Banca era dalla Casablanca quando prima mi ha detto che era a lavoro in Burkina Faso.
M...
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Solitamente il loro numero inizia con +225 ovvero dalla Costa d’Avorio .
Non cascateci
Telefono : +2250797533674
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Ox 17/04/2023 a 17:57
Anche a me hanno scritto sempre tramite SUBITO, vuole acquistare il mio gatto senza chiedere nulla, ne pedigree ne niente. Pazzesco che non riescono fare nulla per bloccare questa gente nel sistema bancaria
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Kurtz 26/07/2023 a 06:29
Usano anche questo +225 89 37 54 20. Hanno provato a fregarci attraverso Market place di FB. Se chiamate il numero risponde un uomo.
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FABIO 14/08/2024 a 10:21
Due giorni fa mi ha contattato un ceto RAMIREZ FERNANDO AMODEO interessato ad un articolo messo in vendita su SUBITO.IT dice che era interessato poi mi chiede se avevo un cavallo da vendere gli dissi di si sono un allevatore in pochi secondi mi dice fammi il prezzo (mai successo) gli dico il prezzo questo mi risponde domattina ti faccio il bonifico e mi chiede iban e copia carta di identità, anche lui me l'ha mandata la copia carta identità quindi ho pensato mi sembra buona la cosa poi poco dopo mi arriva una mail con scritto notifica di trasferimento in corso al sig. ..........dalla societe generale banque (www.societe-generale.bank@gmail.com) quindi scrive tutto il procedimento fax simile a quello che ho visto qui e mi chiede di inviare 450 euro per sbloccare il bonifico io dico no poi inizia a mandarmi messaggi che entro tot ora devo farlo qui ho capito che è truffa il problema è che ha il mio iban e copia carta identita io ho bloccato e segnalato il numero oltre tutto italiano +39 3762115900 e la sua mail (fernandoramirezamodeo@65gmail.com) dicendomi che era a MALI per lavoro. La mail che mi ha inviato è sparita ma io l'ho stampata come ho stampato tutti i messaggi. La banca mia dice che con iban non succede niente il problema non vorrei facessero un furto di identità come penso abbia fatto questo tipo fernando ramirez amodeo. mi sapete dire come fare grazie fabio
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ALDOPIO 10/10/2024 a 01:12
ANCHE A ME E' STATO PROPOSTA UNA TRANSAZIONE PER UNA CUCINA DA UN SEDICENTE INGEGNIERE RUMENO IN UN PRIMO MOMENTO HO DATO IL NUMERO DELLA CARTA POSTEPAY
COSA RISCHIO? QUALCUNO MI PUO' RISPONDERE ?
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Segnalazione #798819 25/10/2024 a 04:09
ATTENZIONE A QUESTO FALSO ACQUIRENTE CHE SI SPACCIA PER INTERESSATA INVIANDO CARTA IDENTITA' CON FOTO VISO MA QUANDO FA IL BONIFICO PER VOI LA BANCA D'AFRICA RICHIEDEREBBE 310 EURO COME TASSA DI VERIFICA! E LA MAIL ARRIVA DA ban.of.africa.bm@gmail.com
NON PAGATE ASSOLUTAMENTE NULLA
INVIO FOTO EMAIL DI QUESTA FALSA BANCA
FATE GIRARE
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ATTENZIONE A QUESTO FALSO ACQUIRENTE
Telefono : +393761768745
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Segnalazione #802297 12/11/2024 a 02:28
Avevo messo in vendita un articolo su Subito.it, ho commesso l’errore di farmi contattare tramite whatsapp da questa fantomatica Albertini che mi ha inviato anche una sua foto con documento di identità, successivamente mi è arrivata una mail che si spacciava per proveniente dalla banca con cui mi si chiedevano dei soldi per sbloccare il bonifico, al mio diniego, ne è arrivata una seconda con cui mi minacciano di ritorsioni perché in possesso del mio numero di telefono, mail e indirizzo
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Ho imparato che le vendite devono essere gestite solamente in piattaforma, ora sono nel panico per il miei dati, ho messo in sicurezza il mio telefono
Email fraudolente : ban.of.africa.bm@gmail.com
Pseudonimo : Albertini Florence
Telefono : +393761768745
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azzurra 14/11/2024 a 12:07
Come posso leggere da commenti precedenti il mio, questa fantomatica signora ALBERTINI FLORENCE non ha il minimo ritegno e nessuna paura visto che continua imperterrita ad usare lo stesso nome e anche (più o meno) lo stesso numero di telefono, operando sempre nello stesso modo. Ho messo in vendita anch'io un articolo su Subito.it e la signora mi ha chiesto conferma della disponibilità sul suo "whst: +39 376 176 6217". Segnalato immediatamente il profilo, anche se dubito che succederà qualcosa che possa impedire a questa persona di truffare ancora.