Banca dati truffe

Segnala una Truffa Segnala una truffa telefonica

Segnalazioni più viste

Client@stylivita.com | stylivi...

Truffa. Non e un rivenditore e non vendono tramitw Leroy Merlin.

Xyz2024@dwdxyz.com | JIASUDA I...

TI MANDANO PICCOLA SEGA ELETTRICA

Non è stato utilizzato nessun...

Vestiti non ordinati da me da un sito sconosciuto

Ultimi commenti (tutti i siti)

01/06/2026 a 04:37

Stesso copione con me.

31/05/2026 a 15:22

Ma é cosi difficile leggere un annuncio?

27/05/2026 a 10:11

Ha fatto la stessa cosa con me, si chiama Luca Bianchi

27/05/2026 a 09:56

Acquistati 2000follower , con maggiorazione per account italiani e invece sono arrivati solo dei Bangladesh/indiani e una volta erogati (non sono nemmeno arriva

20/05/2026 a 10:16

hanno truffato anche a me di 35€. Ordini la merce e non arriva mail

19/05/2026 a 07:40

Nessuna estorsione, ma semplice rispetto delle regole e del lavoro altrui. Come dimostrano gli screenshot della chat, le condizioni del mio annuncio sono ch

SOSPETTA TRUFFA!

Altra truffa
www.info@sgbcibank.com +330756966591 Chiara Tavcar

Data	22/10/2021
Email fraudolente	www.info@sgbcibank.com
Pseudonimo	Chiara Tavcar
Telefono	07 56 96 65 91
Contenuto della truffa	VI PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE ! SGBB BANCA LA FILIALE LOCALE DI BNP PARIBAS FRANCIA ® ESECUZIONE DEL TRASFERIMENTO DI FONDI/DOCUMENTI CERTIFICATI REPUBBLICA DEL BURKINA Unità - Progresso - Giustizia -------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL BURKINA -------------------------------------- UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI BANCARIE E DELLE VERIFICHE FISCALI -------------------------------------- RELAZIONE DEL TRASFERIMENTO N°283146107 FATTO il 22/10/2021 DETTAGLI E SCOPO DELLA TRANSAZIONE: PAGAMENTO DI BENI E SERVIZI/ TRANSAZIONE COMMERCIALE Grazie per aver scelto la SGBB BANCA.®. Oggetto: Trasferimento di denaro in corso. Il numero di transazione è: 283146107 Il trasferimento con bonifico bancario è stato completato. ALLA VOSTRA ATTENZIONE SIGNORE O SIGNORA CHIARA TAVCAR E ------- Io sottoscritto, Sig BONNET CHAPELET, Capo del Servizio di Controllo Fiscale del Burkina Faso, ho ordinato un trasferimento del Signor o della Signora CHIARA TAVCAR sul seguente la carta N° ------ domiciliato presso la banca POSTE ITALIANE SPA dell'importo di 300,00 € (TRE CENTO EURO) a nome del Signor o della Signora -------, e che avrà effetto immediato al ricevimento della presente lettera e al ricevimento del pagamento Tuttavia, in conformità con l'autorizzazione concessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per procedere al controllo dei pagamenti, abbiamo proceduto a un controllo della sua transazione. Il nostro compito è quello di lottare contro le frodi, i lavaggi di denaro o anche gli sfregamenti che esistono i suoi ultimi giorni. Dopo i nostri controlli, abbiamo trovato che il signor o la signora CHIARA TAVCAR ha ordinato un trasferimento con la causa l'acquisto della vostra proprietà. La transazione non è più un normale trasferimento, ma un trasferimento commerciale. L'ufficio di controllo è stato creato per combattere e prevenire efficacemente tutte queste truffe online, specialmente quelle relative alla vendita e all'acquisto su Internet che sono molto comuni al giorno d'oggi. Il progetto è stato avviato dal "Fiscal Control Office" dell'Interpol Chiefs of Bankers and Police per combattere il crimine organizzato che si occupa di commercio internazionale, frodi bancarie e fiscali, riciclaggio di denaro e soprattutto l'acquisto di armi. Dopo i controlli effettuati dai nostri esperti, abbiamo trovato alcune irregolarità che riguardano il tuo trasferimento. Abbiamo quindi osservato e mantenuto il trasferimento e il conto corrente della signora CHIARA TAVCAR per un periodo indefinito. La ragione di questo è che il mittente (CHIARA TAVCAR) ha fatto un normale trasferimento sul tuo conto che non richiede il pagamento di alcuna commissione, quindi il vero motivo della transazione è indicato: MOTIVO: PAGAMENTO DI MERCI / TRANSAZIONE COMMERCIALE Giustificazione del trasferimento Il fisco burkinabé è molto attento alle somme di denaro che sono ricevute o emesse senza una chiara spiegazione, le transazioni su un conto privato o pubblico per "ACQUISTO" devono essere giustificate e tassate. La legge è molto severa riguardo a questo tipo di trasferimento. Secondo l'art. 157/UA) 2003/867 del Codice di Sicurezza Bancaria stabilisce nel suo primo testo che: "Per tutte le transazioni effettuate al di fuori dei motivi di VENDITA O ACQUISTO di beni Diversi oggetti O privati non sequestrati (commercio) che non hanno un titolo commerciale, ci sono oneri fiscali commerciali da pagare allo Stato del Burkina Faso dalle parti in transizione. La legge bancaria richiede e permette al venditore e all'acquirente di pagare le spese del commercio internazionale all'ufficio della banca per rilasciare il trasferimento. Una volta che la transazione è completata, il denaro è sul conto del destinatario. Il signor o la signora ----- ️ - L'acquirente signora / signora CHIARA TAVCAR: 100,00 € (GIA PAGATO E INCLUSO) ️ - Il venditore -----: 99,00 € (NON PAGATO) La tassa deve essere pagata in contanti all'ufficio di investigazione e controllo fiscale. La tassa è fissata in base agli oneri fiscali, che vanno dal 10% al 30% del valore dell'immobile messo in vendita. Una volta pagate le spese aziendali, è necessario fornire una copia di un documento di identità valido (codice fiscale o altro) con una fotocopia del pagamento al seguente indirizzo e-mail : www.info@sgbcibank.com per certificare e affermare concretamente che sei la stessa persona fisica e giuridica del beneficiario della transazione e subito dopo la verifica il tuo conto corrente sarà accreditato. Il trasferimento commerciale è diverso dal trasferimento normale, in questo modo il beneficiario sarà in grado di ottenere i fondi più velocemente, il denaro sarà depositato sul conto bancario del beneficiario entro 1 ORA dopo l'operazione di verifica e la banca. Non appena i controlli sono completati nel nostro ufficio, confermeremo il deposito e la ricezione dei fondi alla vostra banca. Il trasferimento sarà valido solo dopo la verifica dell'identità e la regolarizzazione degli oneri commerciali. Non è necessario andare alla tua banca per vedere se il trasferimento è accreditato. Informazione: Per compensare queste spese, la signora CHIARA TAVCAR ha ordinato alla sua banca di aggiungere la somma di 150,00 € che dovrete pagare all'ufficio di controllo sull'importo globale del bonifico che è di 300,00 € (150,00 € : importo iniziale del bonifico + 99,00 € di spese commerciali) non perderete nulla perché l'emittente non è in grado di pagare le vostre spese direttamente per voi perché questo va al non rispetto del codice bancario quindi questo sarà dichiarato contrario alla legge e sarà definito come frode fiscale. PASSI DA SEGUIRE PER LA RISCOSSIONE DEGLI ONERI FISCALI Vai in un punto di trasferimento postale italiano o in una tabaccheria della tua città in Italia con contanti (ti abbiamo anche fornito il link qui sotto per procedere online con una carta di credito). Dica all'operatore che vuole ricaricare la sua carta postepay Riceverete un modulo da compilare come segue: Mittente (Lei) Da compilare con i dati della sua carta d'identità o patente di guida o passaporto e il suo numero di previdenza sociale e numero di telefono. - Beneficiario (Il cassiere dell'Ufficio di Controllo Fiscale) Ecco la vostra fattura commerciale: Signor O Signora ------ Vai in una tabaccheria o in un ufficio postale con la tua carta d'identità o il tuo codice fiscale. Il secondo passo è quello di compilare il modulo fornito dall'operatore in cui si deve indicare il numero Postepay che si desidera ricaricare e il codice fiscale del beneficiario. Consegnate il modulo compilato all'impiegato e la ricarica sarà effettuata per il controllo e l'accreditamento del vostro conto. Vi mostrerò come effettuare il pagamento online dei servizi di controllo: Dovete andare sul sito occidentale che è : www.westernunion.it 1 - clicca su: Invia Denaro Ora 2 - devi registrarti: Registrati Ora 3 - compilare la prima parte con i vostri dati personali e la seconda parte con i dati del cassiere. I dati della cassa sono i seguenti: NOME: PATRIZIA COGNOME: FERRAZZI INDIRIZZO: AVENUE DU TRÉSOR, BP 504, OUAGADOUGOU CITTÀ: OUAGADOUGOU PAESE: BURKINA FASO IMPORTO : 99€ + 10€ DI COMMISSIONE TOTALE COMPLESSIVO: 300,00€ Data dell'evento: 22 OTTOBRE 2021 SPEDIZIONE PRIVATA: Trattandosi di una transazione tra privati e non di negozi o imprese, le commissioni commerciali sono più alte di quelle dei privati, quindi è necessario dire "spedizione privata" o "spedizione familiare" per evitare di pagare le stesse commissioni delle imprese o dei negozi. È NECESSARIO EFFETTUARE IL PAGAMENTO PRIMA DELLE 02:00 ORA ITALIANA Come inviare il denaro online se non avete il tempo di renderli ha l'agenzia western union: Tutto ciò di cui hai bisogno Una carta di Visa®, Visa Electron®, MasterCard®, Maestro® o Postepay® NB: Iei aziende Western Union è aperto 8:30 alle 20h, tuttavia piuttosto il pagamento sarà fatto piuttosto voi avrete il vostro conto accreditato Quindi per il pagamento per potete farlo in linea sul sito seguente e seguire le istruzioni. Come inviare denaro online se non avete il tempo di renderli ha l'agenzia western union ECCO LA LINEA CLICK: https://www.westernunion.it/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&countryCode=IT&languageCode=it&pagename=HomePage Una volta finito di compilare il modulo, lo consegnerà con 99,00 € in contanti che convaliderà il trasferimento e le rilascerà una ricevuta di conferma con la copia della sua carta d'identità, scannerizzi le copie di entrambi i documenti o una fotografia e ce la invii via e-mail in modo che possiamo immediatamente dopo la ricezione convalidare il trasferimento e rilasciare l'importo del trasferimento di 300,00 € NB: Il servizio Postepay è aperto dalle 8.30 alle 21.00, tuttavia il pagamento sarà effettuato non appena il tuo conto sarà accreditato. Tél : +226 786 858 80 Fax : +226 786 858 80 SWIFT : SGCICIAB - Télex : 23741 SG PORT Email: www.info@sgbcibank.com © 2021 BANCA SGBB IN BURKINA FASO CORDIALI SALUTI, BONNET MERCIER - DIRETTORE SGBB BANCA SGBB BANQUE & BANQUE BNP PARIBAS EN FRANCE - COMPANY NO. 08456732 BANQUE DE FRANCE, BNP PARIBAS CH60 3RZ,FR BONNET MERCIER, DIRETTORE - SGBB 813170170 UFFICIO: LUNEDI - SABATO 07:00 G.M.T / 16:30 G.M.T TEL: (00226) 87 33 28 26 / FAX: (0026) 49 44 25 74 Fatto Ouagadougou, il 22 - 10 - 2021
I tuoi commenti / analisi	questa ''signora'' ha risposto ad un mio annuncio di vendita, e poi tramite whatsapp mi ha chiesto i dati della postepay ''per fare un bonifico''.