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Altra truffa : banque.nsia.assurance@gmail.com +2250150868781 COMBO JEAN LUC

SOSPETTA TRUFFA!

Data29/11/2021
Email fraudolentebanque.nsia.assurance@gmail.com
PseudonimoCOMBO JEAN LUC
Telefono+225 01 50 86 8781 (ou 002250150868781) (Ulteriori informazioni)
Contenuto della truffaNSIA BANQUE 29 novembre 2021 11:25
A:
NDAGINI BANCARIE E DELLE VERIFICHE FISCALE)
INVIATO: LUNEDI 29 NOVEMBRE 2021
A: SIGNORA
OGGETTO: NOTIFICA TRASFERIMENTO IN CORSO D'ESECUZIONE
GROUPE NSIA & (NSIA BANQUE) - COMPANY NO. 07360536
BANQUE INTERNATIONALE, BNP PARISBAS CH60 3RZ, FR
JEAN SILLE , DIRETTORE -NSIA +225 67 72 08 69
SITO:www.groupensia.com
UFFICIO: LUNEDI - SABATO 06:00 G.M.T / 16:00 G.M.T
REPPUBLICCA DELLA BURKINA FASO
Unione – Disciplina – Lavoro
-----------------------
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI BURKINA FASO UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI BANCARIE
E DELLE VERIFICHE FISCALI
--------------------------------
RELAZIONE DEL TRASFERIMENTO N°00025879
ALL'ATTENZIONE: SIGNORA +++++
Io sottoscritto SIGNORE JEAN SILLE , Responsabile del servizio di controllo delle indagini
bancarie e delle verifiche fiscali della Burkina Faso veniamo per questa posta ad informarli
che la BANCA NSIA(NATIONAL COMPANY OF BANK AND INSURANCE IN BURKINA
BER) FILIALE DELLA BNP-PARIS FRANCIA sottordine del suo cliente SIGNORE COMBO
JEAN LUC ha appena ordinato un trasferimento internazionale sul conto del
SIGNORA ****** che porta N°: 70471846 domiciliata ha POSTEPAY S.P.A.
INDIRIZZO ***************(ITALIA) somma totale
di 115,00€.
Secondo i poteri che li sono stati conferiti dallo Stato della Burkina Faso, da decreto firmato
del Ministro dell'Economia e Delle Finanze, il nostro ministero di tutela.
Dopo le diverse crisi economiche legate alle frodi fiscali, lavaggi di denaro o deviazioni di
denaro pubblici e privato, l'ufficio di controllo è stato instaurato per lottare efficacemente
contro tutti questi mali in particolare li freghi legate alla vendita ed all'acquisto su Internet che
sono molto ricorrenti al giorno d'oggi.
Dopo i controlli effettuati dai nostri esperti, abbiamo notato alcune irregolarità che riguardano il
vostro trasferimento. Allora abbiamo osservato e bloccato il trasferimento intestato a voi ed
anche il conto corrente della signore COMBO JEAN LUC per una durata indeterminata. Le
ragioni sono che egli/ella ha ordinato un trasferimento normale sul vostro conto che non
richiede il pagamento di spese di alcun tipo. Allora come ragione della transazione è scritto:
* MOTIVO: ACQUISTO ( MERCE )
Allora il trasferimento non è più un trasferimento normale ma piuttosto un trasferimento di tipo
commerciale. E la legge è molto rigorosa riguardante questo tipo di trasferimento.
L'articolo N° 25 del paragrafo quatro del codice di sicurezza bancaria il decreto
ministeriale N°106/MPMEF/DGTCP/DT detto nel suo testo primo che dice: “Per tutte le
transazioni fatte sull'esterno per ragioni di vendita o d'acquisto di articoli o beni diversi entrati
due privati non che dispongono alcun titolo di commercio, esistono spese imposte
commerciale da versare allo Stato della Burkina Faso con le due parti in transazione. „ Cio è
per voi ,SIGNORE COMBO JEAN LUC e da parte del SIGNORA *********
* SIGNORE COMBO JEAN LUC : 140,00€
* SIGNORA ******** : 99,00€
Le sue spese sono da pagare in contanti all'Ufficio delle indagini bancarie e delle verifiche
fiscali. E fissato in funzione del spese d'imposta che va dal 3% al 10% del valore del bene
messo in vendita.
Una volta che vi sarete liberati dalle sue spese il vostro trasferimento sarà sbloccato ed
accreditato immediatamente sul vostro conto. Poiché il trasferimento commerciale è diverso
dal trasferimento normale, gli prendono soltanto alcune ore per essere accreditati sul vostro
conto.
Finché voi non siete liberati dalle sue spese è impossibile vedere il denaro sul vostro conto.
PS: Teniamo a ricordarvi che la signore COMBO JEAN LUC ha ordinato alla sua banca
aggiunto dei 99,00€
che dovrete versare all'ufficio di controllo sull'importo globale del trasferimento che è
di 115,00€ ( 8,00€ importo iniziale del trasferimento + 99,00€ spese commerciali) affinché
non perdiate assolutamente nulla perché gli è impossibile pagare direttamente le sue spese
per voi poiché ciò è contro la legge e sarà definito frode fiscale.
PROCEDURA DEL PAGAMENTO
Le spese di controllo sono da pagare in contanti. Visto che risiedete in ITALIA, esiste
la MONEY GRAM o WESTERN UNION che si trova ha la posta più vicino di da voi per fare il
pagamento.
Una volta che siete All'Azienda Money Gram chi si trova ha la postaitaliana ,
dette All’IMPEGNATO MONEY GRAM o WESTERN UNION che desiderate effettuare UN
INVIO PRIVATO DI DENARO ALL'ESTERORE .
L'Impegnato vi darà un modulo da riempire come seguito:
- MITTENTE (è voi) Nome e Cognome, Indirizzo Completo, Numero Della Vostra Carta
d'Identità
- BENEFICIARIO (al cassiera dell'ufficio di controllo)
NOME: CHIERICO
COGNOME: MIRELLA
INDIRIZZO: QUARTIER AIR FRANCE
PAESE: BURKINA FASO
IMPORTO: 99€ + 07,90€ COMMISSIONE
MOTIVO: UN INVIO AD UNA AMICA ( SPEDIZIONE PRIVATA PERCHE SIETE UNA
PERSONA PRIVATA E NON UNA SOCIETA )
IMPORTANTE: DOVRETE DIRE UN INVIO DI DENARO PRIVATO PER EVITARE DI
PAGARE SPESE SUPPLEMENTARE POICHE HA L'AGENZIA LE SPESE FISSATE DALLE
AGENZIE E LE SOCIETA SONO PIU ELEVATE.
Una volta che avrete finito l'operazione dovrete ricevere una ricevuta di pagamento da parte
del Impegnato Money Gram o WESTERN UNION . vi occorrerà fare una copia e farcelo
pervenire via mail con il vostro codice fiscale all'indirizzo seguente: banque.generale.
nsia1@gmail.com .
Una volta che avremo ricevuto i suoi due documenti, procederemo per ora all'accreditamento
del vostro conto di 115,00€ + 07,90€ di commissione oggi tra 30 minuti .
Vi occorrerà aspettare al massimo mezzo ora. Quindi vi confermeremo per mail ed anche per
chiamata telefonica la disponibilità dei fondi sulla vostra conto.
Fatto Bouaké il 29 NOVEMBRE 2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEI TRASFERIMENTI:
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