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Altra truffa : www.info.banque.generale.sgbci@gmail.com Jean Luc Combo / Graziano Domenichini
SOSPETTA TRUFFA!
| Data | 09/05/2022 |
|---|---|
| Email fraudolente | www.info.banque.generale.sgbci@gmail.com |
| Pseudonimo | Jean Luc Combo / Graziano Domenichini |
| Url / Sito web | https://www.facebook.com/marketplace/profile/100004304971082/?ref=permalink |
| Contenuto della truffa | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI BURKINA FASO ---------------- 24EME ÉTAGE, IMMEUBLE CCIA, PLATEAU 01 BOITE POSTALE 1387 OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO MR. PATRICK VERNET , DIRECTEUR REGION AFRIQUE DE L'OUEST RAPPORTO DI ISPEZIONE DELL'OPERAZIONE DI BONIFICO BANCARIO N° 002250717 DATA DEL ORDINO : 09/ 05 / 2022 A 08 : 15 GMT OPZIONE PAGAMENTO : BONIFICO BANCARIO COMMERCIAL METODO DI CONSEGNA : BONIFICO BANCARIO N°IBAN : IT75C0760114700001058260876 CODICE BIC : BPPIITRRXXX BANCA : POSTE ITALIANE SPA NUMERO D’ORDINE: 2831615546993 IMPORTO DI TRASFERIMENTO: € 80,00 SPESE COMMISSIONE FISCAL: € 99,00 SPESE DI INVIO: € 30,00 TOTALE: € 219,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFORMAZIONE ORDINANTE INFORMAZIONE INTESTATARIO COMBO JEAN LUC FLAVIO ANDERSON OUAGADOUGOU – BURKINA FASO ITALIA SECONDO IL DECRETO N° 545 RELATIVO ALLE LEGGI FISCALE SULLE TRANSAZIONI INTERNAZIONALE FIRMATO PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE . · PER OGNI TIPO DI TRANSAZIONE EFFETTUATO ALL'ESTERO DI FRANCIA CHE SIA CON BONIFICO BANCARIO, RICARICO DI CARTA POSTEPAY, VAGLIA ASSEGNO DI BANCA SI TERZO, NOI IA DIREZIONE GENERALE DI DELLA FINANZA PUBBLICA ABBIAMO I PIENI POTERI DI FARE DELLE LE VERIFICHE FISCALI PRIMA CHE USCITA SOLDI. E ECCO LO STATUTO DELLA VOSTRA TRANSAZIONE: STATUTO DEL TRASFERIMENTO I BONIFICO È IN CORSO DI VALIDAZIONE. . MA LA TRANSAZIONE NON RISPETTA ALCUNI CONDIZIONI RICHIESTI PER LE LEGGI AFFINCHE CONVALIDARLA IMMEDIATAMENTE SUL CONTO DEL INTESTATARIO. DI CONSEGUENZA; ESISTA DELLE COMMISSIONI FISCALI DA PAGARE AFFINCHE I SOLDI ARRIVA. . I FONDI SARANNO DISPONIBILE SUL CONTO UNA VOLTA I COMMISSIONI FISCALI PAGATI PER LE DUE PARTE IN TRANSAZIONE ( IL VENDITORE E IL COMPRATORE) CI SONO DA PAGARE COMMISSIONI FISCALI DA PAGARE NEI SEGUENTI CASI: - SE LA TRANSAZIONE HA PER MOTIVO ACQUISTO O VENDITA DI UN ARTICOLO O QUALSIASI BENE. - SE NON E UNA FATTURA PO-FORMATA AL NOME DEL COMPRATORE. - SE NON ESISTA DEGLI IVA A VERSARE AL SUO GOVERNO DA PARTE DEL VENDITORE. I SPESE DI COMMISSIONE FISCALE SONO :99,00€ - IL VENDITORE SIG / SIG.RE FLAVIO ANDERSON : € 99,00 - IL COMPRATORE SIG.RA/ SIG.RE COMBO JEAN-LUC : €320,00 · PER MISURA DI SICUREZZA, NOI L'UFFICIO DI CONTROLLO ABBIAMO TEMPORANEAMENTE BLOCCATO L'IMPORTO DELLA TRANSAZIONE E IL CONTO DEL DONATORE 'ORDINE. UNA VOLTA LE SPESE DI COMMISSIONE FISCALE LIBERARSI PER LEI DUE PARTI, LA CARTA DELL’INTESTARIO SARA IMMEDIATAMENTE ACCREDITATO MENTRE IL COMMITTENTE POTRA IMMEDIATAMENTE IN DISPOSTO. - GLI PRECEDENTI ANNI ACCETTIAMO CHE LE INTESTATARI DELLE TRANSAZIONE RICEVANO SOLDI PRIMA DI PAGARE LE COMMISSIONE FISCALE. MA QUEST'ULTIMI TEMPI ABBIAMO AVUTO TANTE CASE DOVE LE INTESTATARIE RICEVANO SOLDI E LORO NON PAGANO PIU LE COMMISSIONE FISCALE ALLORA UNA MISURA D'URGENZA E STATO PENSATO PER IL MINISTERO DICENDO CHE PRIMA DI RICEVERE SOLDI LE INTESTATARIE DEVONO ANTICIPARE LORO PARTE DI SPESE. · VISTO CHE SIGNORE O SIGNORA HA IL CONTO DI CREDITO BLOCCATO E CHE LE LEGGI LUI DIFENDONO DI PAGARE LA VOSTRA PARTE DI SPESE HA CHIESTO CHE SIA FATTO LE AGGIUNTE DELLE SPESE CHE DOVETE IN PRIMO LUOGO VERSARE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO SUL TOTALE DELLA TRANSAZIONE AFFINCHE NON PERDIATE ASSOLUTAMENTE NULLA ABBIA SEGUIRE LA PROCEDURA.IL VOSTRO TRASFERIMENTO E DUNQUE: 80,00€ + 99,00€ + 30,00 € DI SPESE DI INVIO TOTALE = 210,00€ PER GARANTIRVI DELLA VERIDICITA DELLE LEGGI ASSICURANDO L'ACCREDITO DEL VOSTRO CONTO UNA VOLTA LA VOSTRA PARTE DI SPESE PAGATA VI ABBIAMO ALLEGATO: - LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO PS: ECCO LA PROCEDURA DEL PAGAMENTO DI COMMISSIONE FISCALE. PROCEDURA DI PAGAMENTO DOVETE ANDARE IN TABACCHERIA O UFFICIO POSTALE, QUANDO LEI ARRIVERO ALLA TABACCHERIA O OFFICIO POSTALE , DOVRETE DIRE CHE VOLETE FARE UN SEMPLICE INVIO DI DENARO ALL'ESTERO TRAMITE RIA O WESTERN UNIONE O MONEY GRAM TUTTI SI TROVO IN TABACCHERIA O UFFICIO POSTALE . DOVRETE RICEVERE UN MODULO A COMPILARE. PRIMO CON I VOSTRI DATI (NOME, COGNOME, INDIRIZZO COMPLETO ANCHE I NUMERO DELLA VOSTRA CARTA D'IDENTITÀ)CON I DATI DEL BENEFICIARIO CHE E LA CASSIERA DELL'UFFICIO DI CONTROLLO. NOME: ANNA COGNOME: LAPIN INDIRIZZO: RUE DU COMMERCE · 20306780 CITTA: OUAGADOUGOU PAESE: BURKINA FASO IMPORTO: 99,00€ + LE SPESE DI COMMISSIONE MOTIVO : INVIO PRIVATI ( PERCHE E UN VENDITA PRIVATO ) UNA VOLTA CHE AVETE FINITO DI FARE LA PROCEDURA FARE UNA FOTO DELLA RICEVUTA CON IL VOSTRO CODICE FISCALE ED MANDARE ALL'INDIRIZZO EMAIL DELLA BANCA CHE E: WWW.INFO.BANQUE.GENERALE.SGBCI@GMAIL.COM E IMMMEDIATAMENTE I VOSTRO CONTO SARA ACCREDITATO DELL'IMPORTO DI 210,00€ + LE SPESE DI COMMISSIONE. COME INVIARE DENARO ONLINE SE NON AVETE IL TEMPO DI RENDERLI HA L'AGENZIA WESTERN UNIONE: PUOI EFFETTUARE UN BONIFICO BANCARIO ONLINE FATTO AD OUAGADOUGOU IL 09 MAGGIO 2022 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEI TRASFERIMENTI SIGNORE : PATRICK VERNET E-MAIL : WWW.INFO.BANQUE.GENERALE.SGBCI@GMAIL.COM ******************* SOCIETE GENERALE ********************* S.A. AU CAPITAL DE 15 MILLIARDS DE FRANCS CFA-C.C. N° 0100545 R SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE ALLIANCE AVENUE TERRASSONS DE FOUGERES - PLATEAU – 01 P.O. BOX:01 B.P. 4107 REPUBLIQUE DU BURKINA FASO ******************************************************* THIS E-MAIL IS CONFIDENTIAL AND MAY ALSO CONTAIN PRIVILEGED INFORMATION. IF YOU ARE NOT |
| I tuoi commenti / analisi | Lo scanner ha usato almeno tre nomi diversi: un nome francese maschile, ma nell'inserzione appariva un utente italiano donna, nelle email risultava un terzo nome maschile, diverso dai precedenti; infine chiedeva un accredito su un conto intestato ad un ulteriore diversa persona . La grammatica è completamente sbagliata e non risulta nessuna banca con quel nome. Infine minaccia di denunciare e chiedere un risarcimento di 20 000 € se non avessi eseguito il pagamento entro 30 minuti , la qual cosa mi è sembrata veramente strana. Devo dire che la minaccia di una multa mi aveva spaventato, ma ho fatto una veloce ricerca e ho trovato le stesse foto sul web associate a truffe ricorrenti.
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11 commenti
Le recensioni e i commenti lasciati dagli utenti di Internet sono ordinati in ordine cronologico e non sono controllati a priori
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mondonico19 20/06/2022 a 03:52
Confermo la truffa con mail della banca che arriva via gmail...
Aggiungo lo pseudonimo Camille Justine Bellut, con tanto di carta di identità che avranno rubato a una poveraccia.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI BURKINA FASO
----------------
24EME ÉTAGE, IMMEUBLE CCIA, PLATEAU
01 BOITE POSTALE 1387 OUAGADOUGOU 01
BURKINA FASO
MR. PATRICK VERNET
,
DIRECTEUR REGION AFRIQUE DE L'OUEST
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Alessandra 20/06/2022 a 10:32
Confermo identico tentativo di truffa con email della banca sgbci Burkina Faso di oggi 20 giugno Stesse modalità di richiesta soldi. Aggiungo che ho avuto telefonata da +225 0555981158 con la quale un sedicente marito di una sedicente signora - nome italiano - che mi aveva fatto credere di voler acquistare un oggetto messo in vendita su marketplace - mi ha minacciata di avvertire la polizia, se non pagavo i 99 o non so quale cavolo di altra cifra. Faccia pure, gli ho detto, anch'io sto chiamando la polizia....
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Marzia 08/07/2022 a 11:25
Anche a me giusto oggi.. meno male ke ho letto qui perché stavo già piangendo che questo mi ha detto che se non effettuavo un pagamento di 310 euro x farmi sbloccare sto importo Ke lui mi ha versato ha detto che mi arriva la polizia a casa e una multa di 20.500 euro... Andrò lunedì a denunciare
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francesco 24/08/2022 a 12:08
salve. appena ricevuto un tentativo di truffa da parte dello stesso pseudonimo:
Camille Justin Bellut
numero di telefono: +225 77 13 70 70
ho comunicato iban per il pagamento e mio nome e indirizzo e-mail
ho anche già detto loro di non predisporre il pagamento
vediamo come va avanti e se dovrò denunciare.
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Franco 26/08/2022 a 07:02
Identico tentativo oggi da parte del Sig.Carole Kabore tel.+225074925338.
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ANDREA 21/09/2022 a 05:54
Anch'io oggi 21 sett 2022 ho ricevuto un tentativo di truffa : DUPONT SAMUEL pretende un pagamento di € 390,00 per IMPOSTE COMMERCIALI in Costa d'Avorio, diversamente bloccano il conto del povero (!) Samuel Dupont, e mi minaccia di denunciarmi alla polizia.... lui ...il truffatore. Ma la nostra polizia non riesce a fare nulla per impedire queste truffe a causa della mancanza di collaborazione della polizia del paese estero.
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Bernadette 05/12/2022 a 14:39
Oggi ho incontrato uno anche!! Ho chiesto un documento ma mi ha mandato un “template” ho provato chiamare con la videochiamata ma non voleva far vedere la faccia e diceva che al momento sta con altri persone.
ecco l’email che ho ricevuto….
- ------------------- PAGAMENTO DI SPESE -------------------
INDAGINI BANCARIE E DELLE VERIFICHE FISCALE)
INVIATO: 05 DICEMBRE
2022
A: SIGNORE O SIGNORA
MA BERNADETTE INAMARGA
OGGETTO: NOTIFICA TRASFERIMENTO IN CORSO D'ESECUZIONE
BNP PARISBAS CH60 3RZ, FR
VINCENT PAUL, DIRETTORE -BNI +225 770440
UFFICIO: LUNEDI - VENERDI 06:00 G.M.T / 16:00 G.M.T
REPPUBLICCA DELLA FRANCIA
Unione – Pace – Lavoro
-----------------------
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DELLA FRANCIA UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI BANCARIE
E DELLE VERIFICHE FISCALI
--------------------------------
FATTO
il 05/12/2022
DETTAGLI E SCOPO DELLA TRANSAZIONE: PAGAMENTO DI BENI E SERVIZI/ TRANSAZIONE COMMERCIALE
Grazie per aver scelto la NSIA BANCA.®.
Oggetto: Trasferimento di denaro in corso.
Il numero di transazione è: 00091886
Il trasferimento con bonifico bancario è stato completato.
ALL'ATTENZIONE: SIGNORE O SIGNORA
MA BERNADETTE INAMARGA
L'Ufficio di controllo delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali della Costa d'Avorio veniamo per questa posta ad informarli che la BANCA BNI(NATIONAL COMPANY OF BANK AND INSURANCE IN IVORY COAST) sottordine del suo cliente SIGNORA GUISIPINAMUSCATELLO
ha appena ordinato un trasferimento internazionale sul contodella SIGNORA
MA BERNADETTE INAMARGA... Leggi di più
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Simopao 27/01/2023 a 12:44
Io sinceramente non so se è il mio caso,ma mi hanno contattato su fb tramite marketplace,per un acquisto, volevano iban e gli ho dato la postepay perché non mi fido a darlo ,nome cognome indirizzo e foto della postepay, alla spedì avrebbero pensato loro mandando il corriere a prendere il pacco accollandosi le spese di spedizione...oggi mi contattano dicendomi che hanno fatto il bonifico e che la banca mi avrebbe mandato email con la ricevuta....arrivata cifra esorbitante 170 euro contro i 20 chiesti ,il pagamento bloccato fin tanto io per garanzia con rendo i 150 di differenza, con tanto direi minacci di rischio di accusa di frode fiscale e mandato d'arresto internazionale gestito dal interpol....cos'è da matti ho mandato un messaggio alla tipa che mi ha scritto e logicamente per ora non risponde....non so come funziona devo andare dai carabinieri a far denuncia?
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Claudia 15/03/2023 a 06:26
Stessa identica cosa oggi.. Ho dato l iban .. Poi insospettito alla richiesta di mandargli soldi ho bloccato tutto, ossia numero di telefono e contatto Facebook falso
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Fabri71 17/05/2023 a 17:00
Stessa cosa successa a me oggi, sempre per una vendita su marketplace. Devono comunque in qualche modo usare profili FB di altre persone ignare, perche' a vedere il profilo dell'acquirente prima di dare l'ok alla trattativa, tutto m'aspettavo tranne che questa truffa. Ho bloccato tutto, numero di telefono (+225 0704505340) e mail da mittente service.bank.sgbci2@gmail.com.
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ABBONDANZA 28/07/2023 a 09:53
Menomale che ho letto qui, stavo vedendo una cucina su Facebook, e pensa che gli ho detto che sono in lutto e pretendo onestà... Ladri
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