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s.generalbanque@financesministry.com +22367870987 Thierry tach

Data18/05/2022
Email fraudolentes.generalbanque@financesministry.com
PseudonimoThierry tach
Telefono+223 67 87 09 87 (ou 0022367870987)
Contenuto della truffaL'Ufficio di controllo delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali del MALI veniamo per questa posta ad informarli che la società generale delle banche del MALI sottordine del suo cliente la signore

TACH THIERRY , ha appena ordinato un trasferimento internazionale sul conto che porta iban:

IBAN: IBAN: LT203250087852977600 domiciliato a REVOLUT PAYMENTS UAB KONSTITUCIJOS AVE. 21B LT-08130 VILNIUS ( ITALIE ) è di una somma totale di 770,00€. Secondo i poteri che gli sono stati conferiti dal Stato del MALI, da decreto firmato del ministro dell'economia e delle finanze, il nostro ministero di tutela. Dopo le diverse crisi economiche legate alle frodi fiscali, lavaggio di denaro o deviazioni di denaro pubblici e privato, l'ufficio di controllo è stato instaurato per lottare efficacemente contro tutti questi mali in particolare li freghi legate alla vendita ed all'acquisto su Internet che sono molto ricorrenti al giorno d'oggi.

Dopo i controlli effettuati dai nostri esperti, abbiamo notato alcune irregolarità che riguardano il vostro trasferimento. Allora abbiamo osservato e bloccato il trasferimento come pure il conto corrente del signore TACH THIERRY .

- MOTIVO: ACQUISTO COMMERCIALE.

Allora il trasferimento non è più un trasferimento normale ma piuttosto un trasferimento di tipo commerciale. E la legge è molto rigorosa riguardante questo tipo di trasferimento.

L'articolo N° 25 del paragrafo quarto del codice di sicurezza bancaria detto nel suo testo primo che dice: “Per tutte le transazioni fatte all'esterno per ragioni di vendita o d'acquisto di articoli o beni diversi entrati due privati non che dispongono alcun titolo di commercio, esistono spese imposte commerciale da versare allo Stato del MALI con le due parti in transizione. „ Ciò è per voi MARTINA TURINELLI

E DA PARTE DEL SIG(rA). TACH THIERRY

IL BENEFICIARIO SIG(RA). MARTINA TURINELLI : 210,00€

L'ACQUIRENTE SIG(RA). TACH THIERRY : 210,00 €

Le sue spese sono da pagare in contanti all'Ufficio delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali. E fissato in funzione del spese d'imposta che va dal 7% al 18% del valore del bene messo in vendita.

Una volta che vi sarete liberati dalle sue spese il vostro trasferimento sarà sbloccato ed accreditato immediatamente sul vostro conto.

Poiché il trasferimento commerciale è diverso dal trasferimento normale, gli prendono soltanto qualche minuti per essere accreditati sul vostro conto. Finché voi non siete liberati dalle sue spese è impossibile vedere il denaro sul vostro conto. PS: Teniamo a ricordarvi che la signore TACH THIERRY ha ordinato alla sua banca aggiunto dei 210.00€ che dovrete versare all'ufficio di controllo sull'importo globale del trasferimento che è di 770,00€ (550,00€ importo iniziale del trasferimento + 210.00€ spese commerciali + 10 euros per le spese che serviranno a fare l'invio dei spese di controllo ) affinché non perdiate assolutamente nulla perché gli è impossibile pagare direttamente le sue spese per voi poiché ciò è contro la legge e sarà definito frode fiscale.

COME LIBERA LE SPESE COMMERCIALI INTERNAZIONALE:

Come ve lo comunichiamo più sù le sue spese sono da pagare in contanti. Visto che risiedete in un altro paese, esisto una pratica semplice e la RICARICA POSTEPAY per fare l'operazione puoi andare in ogni UFFICI POSTALE della vostra città o ancora in TABACCHERIA puoi fare con la SISALPAY MOONEY .

Vi lasceremo i dati della carta a caricare appena che saresti d'accordo a procedere al pagamento delle spese
I tuoi commenti / analisiMi ha mandato la foto del documento falso. Mi ha contattata su Facebook in quanto voleva acquistare il mio telefono che ho messo in vendita. E sosteneva che i soldi glieli avevano bloccato finché non mandavo 210 euro a questo Italo mecozzi suo collaboratore

  • Le recensioni e i commenti lasciati dagli utenti di Internet sono ordinati in ordine cronologico e non sono controllati a priori

    • Robystyle 31/05/2022 a 07:53

      Confermo è una truffa. Ricevuta oggi una mail dello stesso genere. Segnalate profile Facebook fake e pure n. telefonico su Watsupp.

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    • a 07/06/2022 a 03:51

      mi ha contattato da questo profilo:
      https://www.facebook.com/profile.php?id=100073319929511

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    • Segnalazione #531345 08/08/2022 a 09:35

      averlo visto le fotografie sul sito conferma il mio acquisto ma tengo ad informarli che sono francese ed vivo all'estero. allora non preoccupate le spese di trasporto saranno a mio carico , per la spedizione ho contatto una ditta che ci chiama la UPS www.ups.com
      Sono in Mali per motivo lavorativo .
      si siete d'accordo per concludere la vendita con me, fami sapere con sue dati per effettuare il pagamento dopo avere ricevuto il denaro sul vostro conto io lo organizzerò per il ritiro .
      -------------------
      Solito modus operandi. Il profilo facebook praticamente vuoto

      Pseudonimo : Thierry Tach


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    • Segnalazione #619071 09/03/2023 a 12:22

      Falso acquisto su Facabook
      -------------------
      che conseguenze per me?

      Pseudonimo : Thierry Tach
      Telefono : +2250152681356

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    • Segnalazione #635465 19/04/2023 a 06:14

      email 1:
      REPPUBLICCA DEL MALI
      -----------------------
      MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI MALI
      --------------------------------------
      UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI BANCARIE E DELLE VERIFICHE FISCALI
      --------------------------------
      RELAZIONE DEL TRASFERIMENTO N°00025879


      ...
      -------------------
      mi ha contattato che voleva il mio articolo che avevo messo in vendita, una stuoia antalgica a 1960€ e mi ha scritto questo messaggio: “dopo averlo visto le fotografie sul marketplace conferma il mio acquisto ma tengo ad informarli che sono francese ed vivo all'estero. allora non preoccupate le spese di trasporto saranno a mio carico , per la spedizione ho contatto una ditta che ci chiama la UPS www.ups.com
      Sono in Mali per motivo lavorativo .
      si siete d'accordo per concludere la vendita con me, fami sapere con sue dati per effettuare il pagamento dopo avere ricevuto il denaro sul vostro conto io lo organizzerò per il ritiro .”
      ci accordiamo per sapere dove abita per sentire per
      il prezzo di spedizione e che quindi sarebbero stati 20€ in più perché la spedizione da dove abito io fino all’inidirizzo che mi ha detto questa persona che ovvero è: 25 Rue de Rébéval, 75019 Parigi, Francia. e mi scrive su whatsapp e fino a qui tutto ok.
      ma quando arriva... Leggi di più


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