Altra truffa : www.info.banque.generale.sgbci@gmail.com CARIELLO LOUGT
SOSPETTA TRUFFA!
| Data | 26/05/2022 |
|---|---|
| Email fraudolente | www.info.banque.generale.sgbci@gmail.com |
| Pseudonimo | CARIELLO LOUGT |
| Contenuto della truffa | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI BURKINA FASO ---------------- 24EME ÉTAGE, IMMEUBLE CCIA, PLATEAU 01 BOITE POSTALE 1387 OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO MR. PATRICK VERNET , DIRECTEUR REGION AFRIQUE DE L'OUEST RAPPORTO DI ISPEZIONE DELL'OPERAZIONE DI BONIFICO BANCARIO N° 002250717 DATA DEL ORDINO : 26/ 05 / 2022 A 08 : 15 GMT OPZIONE PAGAMENTO : BONIFICO BANCARIO COMMERCIAL METODO DI CONSEGNA : BONIFICO BANCARIO N°IBAN : IT88O0306962189100000007269 CODICE BIC : BCITITMMXXX BANCA : INTESA SANPAOLO S.P.A. NUMERO D’ORDINE: 2831615546993 IMPORTO DI TRASFERIMENTO: € 150,00 SPESE COMMISSIONE FISCAL: € 110,00 SPESE DI INVIO: € 30,00 TOTALE: € 290,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFORMAZIONE ORDINANTE INFORMAZIONE INTESTATARIO CARIELLO LOUGT AMALIA BISSANU OUAGADOUGOU – BURKINA FASO ITALIA SECONDO IL DECRETO N° 545 RELATIVO ALLE LEGGI FISCALE SULLE TRANSAZIONI INTERNAZIONALE FIRMATO PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE . · PER OGNI TIPO DI TRANSAZIONE EFFETTUATO ALL'ESTERO DI FRANCIA CHE SIA CON BONIFICO BANCARIO, RICARICO DI CARTA POSTEPAY, VAGLIA ASSEGNO DI BANCA SI TERZO, NOI IA DIREZIONE GENERALE DI DELLA FINANZA PUBBLICA ABBIAMO I PIENI POTERI DI FARE DELLE LE VERIFICHE FISCALI PRIMA CHE USCITA SOLDI. E ECCO LO STATUTO DELLA VOSTRA TRANSAZIONE: STATUTO DEL TRASFERIMENTO I BONIFICO È IN CORSO DI VALIDAZIONE. . MA LA TRANSAZIONE NON RISPETTA ALCUNI CONDIZIONI RICHIESTI PER LE LEGGI AFFINCHE CONVALIDARLA IMMEDIATAMENTE SUL CONTO DEL INTESTATARIO. DI CONSEGUENZA; ESISTA DELLE COMMISSIONI FISCALI DA PAGARE AFFINCHE I SOLDI ARRIVA. . I FONDI SARANNO DISPONIBILE SUL CONTO UNA VOLTA I COMMISSIONI FISCALI PAGATI PER LE DUE PARTE IN TRANSAZIONE ( IL VENDITORE E IL COMPRATORE) CI SONO DA PAGARE COMMISSIONI FISCALI DA PAGARE NEI SEGUENTI CASI: - SE LA TRANSAZIONE HA PER MOTIVO ACQUISTO O VENDITA DI UN ARTICOLO O QUALSIASI BENE. - SE NON E UNA FATTURA PO-FORMATA AL NOME DEL COMPRATORE. - SE NON ESISTA DEGLI IVA A VERSARE AL SUO GOVERNO DA PARTE DEL VENDITORE. I SPESE DI COMMISSIONE FISCALE SONO : 110,00€ - IL VENDITORE SIG / SIG.RE AMALIA BISSANU: € 110,00 - IL COMPRATORE SIG.RA/ SIG.RE CARIELLO LOUGT : €340,00 · PER MISURA DI SICUREZZA, NOI L'UFFICIO DI CONTROLLO ABBIAMO TEMPORANEAMENTE BLOCCATO L'IMPORTO DELLA TRANSAZIONE E IL CONTO DEL DONATORE 'ORDINE. UNA VOLTA LE SPESE DI COMMISSIONE FISCALE LIBERARSI PER LEI DUE PARTI, LA CARTA DELL’INTESTARIO SARA IMMEDIATAMENTE ACCREDITATO MENTRE IL COMMITTENTE POTRA IMMEDIATAMENTE IN DISPOSTO. - GLI PRECEDENTI ANNI ACCETTIAMO CHE LE INTESTATARI DELLE TRANSAZIONE RICEVANO SOLDI PRIMA DI PAGARE LE COMMISSIONE FISCALE. MA QUEST'ULTIMI TEMPI ABBIAMO AVUTO TANTE CASE DOVE LE INTESTATARIE RICEVANO SOLDI E LORO NON PAGANO PIU LE COMMISSIONE FISCALE ALLORA UNA MISURA D'URGENZA E STATO PENSATO PER IL MINISTERO DICENDO CHE PRIMA DI RICEVERE SOLDI LE INTESTATARIE DEVONO ANTICIPARE LORO PARTE DI SPESE. · VISTO CHE SIGNORE O SIGNORA HA IL CONTO DI CREDITO BLOCCATO E CHE LE LEGGI LUI DIFENDONO DI PAGARE LA VOSTRA PARTE DI SPESE HA CHIESTO CHE SIA FATTO LE AGGIUNTE DELLE SPESE CHE DOVETE IN PRIMO LUOGO VERSARE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO SUL TOTALE DELLA TRANSAZIONE AFFINCHE NON PERDIATE ASSOLUTAMENTE NULLA ABBIA SEGUIRE LA PROCEDURA.IL VOSTRO TRASFERIMENTO E DUNQUE: 150,00€ + 110,00€ + 30,00 € DI SPESE DI INVIO TOTALE = 290,00€ PER GARANTIRVI DELLA VERIDICITA DELLE LEGGI ASSICURANDO L'ACCREDITO DEL VOSTRO CONTO UNA VOLTA LA VOSTRA PARTE DI SPESE PAGATA VI ABBIAMO ALLEGATO: - LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO PS: ECCO LA PROCEDURA DEL PAGAMENTO DI COMMISSIONE FISCALE. PROCEDURA DI PAGAMENTO DOVETE ANDARE IN TABACCHERIA O UFFICIO POSTALE, QUANDO LEI ARRIVERO ALLA TABACCHERIA O OFFICIO POSTALE , DOVRETE DIRE CHE VOLETE FARE UN SEMPLICE INVIO DI DENARO ALL'ESTERO TRAMITE RIA O WESTERN UNIONE O MONEY GRAM TUTTI SI TROVO IN TABACCHERIA O UFFICIO POSTALE . DOVRETE RICEVERE UN MODULO A COMPILARE. PRIMO CON I VOSTRI DATI (NOME, COGNOME, INDIRIZZO COMPLETO ANCHE I NUMERO DELLA VOSTRA CARTA D'IDENTITÀ) CON I DATI DEL BENEFICIARIO CHE E LA CASSIERA DELL'UFFICIO DI CONTROLLO. NOME: ANNA COGNOME: LAPIN INDIRIZZO: RUE DU COMMERCE · 20306780 CITTA: OUAGADOUGOU PAESE: BURKINA FASO IMPORTO: 110,00€ + LE SPESE DI COMMISSIONE MOTIVO : INVIO PRIVATI ( PERCHE E UN VENDITA PRIVATO ) UNA VOLTA CHE AVETE FINITO DI FARE LA PROCEDURA FARE UNA FOTO DELLA RICEVUTA CON IL VOSTRO CODICE FISCALE ED MANDARE ALL'INDIRIZZO EMAIL DELLA BANCA CHE E: WWW.INFO.BANQUE.GENERALE.SGBCI@GMAIL.COM E IMMMEDIATAMENTE I VOSTRO CONTO SARA ACCREDITATO DELL'IMPORTO DI 290,00€ + LE SPESE DI COMMISSIONE. COME INVIARE DENARO ONLINE SE NON AVETE IL TEMPO DI RENDERLI HA L'AGENZIA WESTERN UNIONE: PUOI EFFETTUARE UN BONIFICO BANCARIO ONLINE FATTO AD OUAGADOUGOU IL 26 MAGGIO 2022 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEI TRASFERIMENTI SIGNORE : PATRICK VERNET E-MAIL : WWW.INFO.BANQUE.GENERALE.SGBCI@GMAIL.COM ******************* SOCIETE GENERALE ********************* S.A. AU CAPITAL DE 15 MILLIARDS DE FRANCS CFA-C.C. N° 0100545 R SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE ALLIANCE AVENUE TERRASSONS DE FOUGERES - PLATEAU – 01 P.O. BOX:01 B.P. 4107 REPUBLIQUE DU BURKINA FASO ******************************************************* THIS E-MAIL IS CONFIDENTIAL AND MAY ALSO CONTAIN PRIVILEGED INFORMATION. IF YOU ARE NOT |
| I tuoi commenti / analisi | mi chiedeva di fare un pagamento di 110 euro dicendo che poi me li avrebbero rimborsati loro e se non l'avessi fatto mi avrebbero dato una multa do 20.500 euro e avrebbero mandato l'Interpol.
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