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+2250700613683 Christian Rossi

Data10/07/2022
PseudonimoChristian Rossi
Telefono+225 07 00 61 3683 (ou 002250700613683)
Contenuto della truffaBGFI BANQUE & BANQUE BNP PARISBAS EN FRANCE - COMPANY NO. 89983452
BANQUE DE FRANCE, BNP PARISBAS CH60 3RZ,FR
PHILLPPE ALLAIN, DIRETTORE - BGFI 45060632
UFFICIO: LUNEDI - VENERDI 07:00 G.M.T / 16:00 G.M.T
SABATO 07 :00 / 14 :00 G.M.T

VI PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE !

ESECUZIONE DEL TRASFERIMENTO DI FONDI/DOCUMENTI CERTIFICATI
All'ordine di signore CHRISTIAN ROSSI del conto numero N° 04770921354 aperto nel nostri archivi confermiamo l'emissione del trasferimento certificato della presente somma di 2.350,00 € in favore alla banca : POPOLARE DI SONDRIO SCPA ITALIA

COMMITTENTE: SIG.RE CHRISTIAN ROSSI .

FATTO il 08/07/2022

ALL'ATTENZIONE DI SIGNORE JALAL OUMAIMA

L'Ufficio di controllo delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali del Mali veniamo con questa posta ad informarli che (BGFIBANK IN MALIENNO FILIALE DELLA BNP-PARIBAS DI FRANCIA) sottordine del suo cliente signore CHRISTIAN ROSSI ,con l'addebito del conto:MI7616705090170477092135 ha appena ordinato un trasferimento internazionale sul il conto del signore JALAL OUMAIMA che porta iban: ++++++++ domiciliata alla banca, BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA ITALIA

Totale del onifico 2.350€ Secondo i poteri che li sono stati conferiti dallo Stato del Mali, da decreto firmato del ministro dell'economia e delle finanze, il nostro ministero di tutela. Dopo le diverse crisi economiche legate alle frodi fiscali, lavaggi di denaro o deviazioni di denaro pubblici e privato, l'ufficio di controllo è stato instaurato per lottare efficacemente contro tutti questi mali in particolare li freghi legate alla vendita ed all'acquisto su Internet che sono molto ricorrenti al giorno d'oggi. Dopo i controlli effettuati dai nostri esperti, abbiamo notato alcune irregolarità che riguardano il vostro trasferimento. Allora abbiamo osservato e mantenuto il trasferimento come pure il conto corrente dlla signore CHRISTIAN ROSSI per una durata indeterminata. Le ragioni sono che egli/ella ha ordinato un trasferimento normale sul vostro conto che non richiede il pagamento di spese di alcun tipo. Allora come ragione reale della transazione è scritto:
MOTIVO: ACQUISTO COMMERCIALE.
Allora il trasferimento non è più un trasferimento normale ma piuttosto un trasferimento di tipo commerciale. E la legge è molto rigorosa riguardante questo tipo di trasferimento. L'articolo N° 551 del paragrafo quatro del codice di sicurezza bancaria detto nel suo testo primo che dice: “Per tutte le transazioni fatte sull'esterno per ragioni di vendita o d'acquisto di articoli o beni diversi entrati due privati non che dispongono alcun titolo di commercio, esistono spese imposte commerciale da versare allo Stato del Mali con le due parti in transazione. La legge bancaria esige e autorizza al venditore e all'acquirente di pagare le spese commerciale internazionale all'ufficio bancario per sbloccare il trasferimento. Dopo l'effettuazione della transazione i soldi sono sul conto del destinatario.„ Cio è per lei la signore CHRISTIAN ROSSI e della vostra parte il signore JALAL OUMAIMA

- L’Acquirente Sig.ra/ Sig.re. CHRISTIAN ROSSI : 450€ (Già pagato e raguinto)
- Il Venditore Sig.ra/ Sig.re. JALAL OUMAIMA : 300€ (in corso per convalidare il trasferimento)

Questi spese sono a pagare in contanti all'ufficio delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali. E fissato in funzione del spese d'imposta che va dal 10% al 40% del valore del bene messo in vendita. Una volta che vi stringete liberati dalle sue spese commerciale volete allegare la fotocopia del pagamento con la copia del vostro codice fiscale all'indirizzo seguente:service.controlle.bgfi223@gmail.com per attestare che siete la stessa persona fisica e giuridica beneficiaria della transazione ed immediatamente dopo verifica, il vostro conto corrente sarà accreditato. Il trasferimento commerciale è diverso dal trasferimento normale, quello prendo soltanto alcune ore per essere accreditato sul conto del destinatario. Appena i controlli terminati al nostro ufficio confermeremo la disponibilità e la ricezione dei fondi alla vostra banca.Finché voi non siete liberati dalle sue spese è impossibile vedere il denaro sul vostro conto. Non è necessario andare alla tua banca per vedere se il bonifico è accreditato.
PS: Teniamo a ricordarvi che signore CRISTIAN ROSSI ha ordinato alla banca d'aggiunto la somma dei 300€ che dovrete versare all'ufficio di controllo sull'importo globale del trasferimento che è di 2.000,00€ ( 2.350,00€: importo iniziale del trasferimento 300€ spese commerciali) affinché non perdiate assolutamente nulla perché è impossibile a lei di pagare direttamente le sue spese per voi perché questo vada all'incontro del codice bancario quindi sarà diclarata contro la legge e sarà definito come frode fiscale.

COME LIBERA LE SPESE COMMERCIALI INTERNAZIONALE?
Come ve lo comunichiamo più sù le sue spese sono da pagare in contanti. Visto che risiedete nel un altro paese, esistono strutture autorizzate a fare la pratica che sono RICARICA POSTEPAY si dovrebbero trovare nella maggior parte l'ufficio postale .
Ps: Dove andare alla poste per fare il pagamento dei 300€. Una volta che siete alla poste o dette che desiderate fare una spedizione di denaro contanti sulla carta.

PS:Ricarica Postepay , semplifica l'invio del pagamento a nostro indirizzo mail.
Una volta che avete finito di versare la somma indicato e una volta ciò fa voi riceverete una ricevuta di cui vi occorrerà fare una copia e farcelo pervenire sia via telefax o per mail con il vostro documento di fiscalità ( Codice Fiscale ). All'indirizzo seguente: service.controlle.bgfi223@gmail.com Una volta che avremo ricevuto i suoi due documenti, procederemo ai controlli dell'accreditamento del vostro conto. Vi occorrerà aspettare al massimo un'ora . Quindi vi confermeremo per email ed anche per chiamata telefonica la disponibilità dei fondi sul vostro conto.
Ps: Vi preghiamo di inviare vostri estremi identificativi all'indrizzo email del nostro servizio. Vorremo cortesemente sapere con chi trattiamo per potere procedere ai controlli di fiscalità dell'accreditamento del vostro conto corrente.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEI TRASFERIMENTI
: PHILIPPE ALLAIN
E-MAIL: service.controlle.bgfi223@gmail.com
CELL: +226 41 25 18 54
FAX :+226 79 68 84 42

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BGFI
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S.A. au capital de 72 milliards de Francs CFA-C.C. N° 0100545 R Siège Social : Immeuble Alliance Avenue Terrassons de fougères - bamako – 01 P.O. box:01 B.P. 4107 République De mali
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 stampare solo se necassario - please print only if necessary - n'imprimer qu'en cas de nécessité -solo imprimir si necessar-
I tuoi commenti / analisiStavo vendendo dei tappeti sul sito subito.it, mi scrive quest'uomo qui che al numero che avevo indicato (in caso di qualcuno fosse interessato).
Mi contatta dicendo che è interessato, ci mettiamo d'accordo sul prezzo, mi chiede di dare il mio conto IBAN, glielo fornisco perché mi ha detto che è fuori paese (dice di essere francoitaliano e ha un contratto per 2 anni in costa d'avorio) e che avrebbe effettuato il bonifico. Venerdì 08/07/2022 mi invia un messaggio dicendomi che ha effettuato il bonifico e che mi sia arrivata la mail (che è quella nel contenuto delle truffa)
Per tutto il pomeriggio dalle ore 12 fino alle ore 19 mi stressava con le chiamate dicendomi che devo andare in posta per effettuare un pagamento di 300 euro per sbloccare il versamento. Ho continuato a cercare delle scuse perché non sapevo cosa fare e non avevo soldi per pagare quella somma.
Finché non sono andata in posta per chiedere spiegazioni e mi hanno riferito che è una truffa.

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    • Segnalazione #533064 12/08/2022 a 17:01

      È un signore, dopo aver visto il vostro prodotto da acquistare su internet ,vi chiede il vostro codice iban. A questo punto vi riferisce che non è andato a buon fine il bonifico. E vi chiede dei soldi per sbloccare il pagamento

      Rispondi
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