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gemmaagostini90@gmail.com Agostini Gemma
| Data | 30/11/2022 |
|---|---|
| Email fraudolente | gemmaagostini90@gmail.com |
| Pseudonimo | Agostini Gemma |
| Contenuto della truffa | L’utente si propone di comprare un articolo messo in vendita su marketplace da me. Mi chiede i miei dati per procedere al bonifico e mi invia la sua carta di identità, come garanzia di fiducia. |
| I tuoi commenti / analisi | La truffa non è proceduta oltre perché mi sono fermata in tempo
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Segnalazione #583868 22/12/2022 a 09:30
Acquisto del truffatore di un oggetto messo in vendita sui social .
Invio di una contabile con un bonifico superiore al richiesto .
Richiesta del truffatore del rimborso della cifra versata in più per blocco conto.
Minaccia di multe per 20000 euro se non si va la transazione .
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Procedura bancaria inusuale per ricevere un bonifico superiore al dovuto devo rimborsare i soldi in eccesso. Chiamato tariffa commerciale.
Italiano non corretto nel descrivere l’operazione.
Pseudonimo : Banca SGBCI Sgb banque
Telefono : +2250171891281
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pierluigi 30/01/2023 a 03:08
Sono stato contattato da Gemma Agostini per l'acquisto di una parete attrezzata posta in vendita su Market Place. La mail mi aveva insospettito ed infatti non ho inviato i miei dati. Ho solo chiesto un chiarimento. Dopo aver letto il vostro commento ne ho avuto certezza. Grazie.