Altra truffa : banksgbcigenerale@gmail.com +2250584317516 GUISIPINA MUSCATELLO

SOSPETTA TRUFFA!

Data05/12/2022
Email fraudolentebanksgbcigenerale@gmail.com
PseudonimoGUISIPINA MUSCATELLO
Telefono+225 05 84 31 7516 (ou 002250584317516) (Ulteriori informazioni)
Contenuto della truffa------------------- PAGAMENTO DI SPESE -------------------
INDAGINI BANCARIE E DELLE VERIFICHE FISCALE)

INVIATO: 05 DICEMBRE 2022

A: SIGNORE O SIGNORA MA BERNADETTE INAMARGA

OGGETTO: NOTIFICA TRASFERIMENTO IN CORSO D'ESECUZIONE

BNP PARISBAS CH60 3RZ, FR

VINCENT PAUL, DIRETTORE -BNI +225 770440

UFFICIO: LUNEDI - VENERDI 06:00 G.M.T / 16:00 G.M.T

REPPUBLICCA DELLA FRANCIA
Unione – Pace – Lavoro
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DELLA FRANCIA UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI BANCARIE
E DELLE VERIFICHE FISCALI
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FATTO il 05/12/2022

DETTAGLI E SCOPO DELLA TRANSAZIONE: PAGAMENTO DI BENI E SERVIZI/ TRANSAZIONE COMMERCIALE

Grazie per aver scelto la NSIA BANCA.®.

Oggetto: Trasferimento di denaro in corso.

Il numero di transazione è: 00091886

Il trasferimento con bonifico bancario è stato completato.

ALL'ATTENZIONE: SIGNORE O SIGNORA MA BERNADETTE INAMARGA

L'Ufficio di controllo delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali della Costa d'Avorio veniamo per questa posta ad informarli che la BANCA BNI(NATIONAL COMPANY OF BANK AND INSURANCE IN IVORY COAST) sottordine del suo cliente SIGNORA GUISIPINAMUSCATELLO ha appena ordinato un trasferimento internazionale sul contodella SIGNORA MA BERNADETTE INAMARGA

che porta IBAN : IT10G0311511740000000002730

FINDOMESTIC BANCA SPA

CORSO MILANO 112A
VERONA 37138

somma totale di 280,00€. Secondo i poteri che li sono stati conferiti dallo Stato della Costa d'Avorio, da decreto firmato del Ministro dell'Economia e Delle Finanze, il nostro ministero di tutela.

Dopo le diverse crisi economiche legate alle frodi fiscali, lavaggi di denaro o deviazioni di denaro pubblici e privato, l'ufficio di controllo è stato instaurato per lottare efficacemente contro tutti questi mali in particolare li freghi legate alla vendita ed all'acquisto su Internet che sono molto ricorrenti al giorno d'oggi.
Dopo i controlli effettuati dai nostri esperti, abbiamo notato alcune irregolarità che riguardano il vostro trasferimento. Allora abbiamo osservato e bloccato il trasferimento intestato a voi ed anche il conto corrente della SIGNORA GUISIPINAMUSCATELLO per una durata indeterminata. Le ragioni sono che egli/ella ha ordinato un trasferimento normale sul vostro conto che non richiede il pagamento di spese di alcun tipo. Allora come ragione della transazione è scritto:

* MOTIVO: ACQUISTO ( )

Allora il trasferimento non è più un trasferimento normale ma piuttosto un trasferimento di tipo commerciale. E la legge è molto rigorosa riguardante questo tipo di trasferimento.
L'articolo N° 25 del paragrafo quatro del codice di sicurezza bancaria detto nel suo testo primo che dice: “Per tutte le transazioni fatte sull'esterno per ragioni di vendita o d'acquisto di articoli o beni diversi entrati due privati non che dispongono alcun titolo di commercio, esistono spese imposte commerciale da versare allo Stato della Costa d'Avorio con le due parti in transazione. „ Cio è per voi ,SIGNORE GUISIPINA MUSCATELLO e da parte della SIGNORA MA BERNADETTE INAMARGA

.
* SIGNORE O SIGNORA GUISIPINAMUSCATELLO 110,00€

* SIGNORE O SIGNORA MA BERNADETTE INAMARGA

: 99,00€

Le sue spese sono da pagare in contanti all'Ufficio delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali. E fissato in funzione del spese d'imposta che va dal 3% al 10% del valore del bene messo in vendita.
Una volta che vi sarete liberati dalle sue spese il vostro trasferimento sarà sbloccato ed accreditato immediatamente sul vostro conto. Poiché il trasferimento commerciale è diverso dal trasferimento normale, gli prendono soltanto alcune ore per essere accreditati sul vostro conto.
Finché voi non siete liberati dalle sue spese è impossibile vedere il denaro sul vostro conto.

PS: Teniamo a ricordarvi che la SIGNORA GUISIPINAMUSCATELLO ha ordinato alla sua banca aggiunto dei 180€ che dovrete versare all'ufficio di controllo sull'importo globale del trasferimento che è di '(99,00€ ( 280,00€: importo iniziale del trasferimento + 99,00€ spese commerciali) affinché non perdiate assolutamente nulla perché gli è impossibile pagare direttamente le sue spese per voi poiché ciò è contro la legge e sarà definito frode fiscale.

COME LIBERA LEI SPESE ?

Come ve lo comunichiamo più sù le sue spese sono da pagare in contanti. Visto che risiedete in un altro paese, esistono strutture autorizzate a fare la pratica che sono WESTERN UNION e la MONEY GRAM e che si trovano in ogni ufficio postale della vostra città:

1-TABACCHERIA

2-POSTE ITALIANE

Ps: Vi comunicheremo i vari indirizzi dove potete rendersi per fare il pagamento dei 99,00€. Una volta che siete a WESTERN UNION O MONEY GRAM , dette che desiderate fare una spedizione di denaro all'estero. Riceverete un modulo da riempire come seguito:

- MITTENTE (è voi)
Il vostro nome e cognome, indirizzo completo, numero della vostra carta d'identità

- BENEFICIARIO (al cassiera dell'ufficio di controllo)

NUMERO DI CARTA : 5333 1711 6597 6446

CODICE FISCALE : DPLNNT46B51E6110

IMPORTO 100,00€ + 04,00€ COMMIZIONE
MOTIVO: UN INVIO PRIVATO (SPEDIZIONE PRIVATA PERCHE SIETE UNA PERSONA PRIVATA E NON UNA SOCIETA)

Dovrete dire UNA INVIO PRIVATO per evitare di pagare più spese cioè più di 300,00€ supplementare che non saranno rimborsare.
Una volta che avete finito di riempire il modulo versare la somma indicato ed una volta ciò fa voi riceverete una ricevuta di cui vi occorrerà fare una copia e farcelo pervenire sia via telefax o per mail come il vostro codice fiscale.
All'indirizzo seguente : www.info.banque.sgbci225@gmail.com Una volta che avremo ricevuto i suoi due documenti, procederemo per ora all'accreditamento del vostro conto 280,00€ +,90€ oggi .
Vi occorrerà aspettare al massimo un'ora. Quindi vi confermeremo per mail ed anche per chiamata telefonica la disponibilità dei fondi sul vostro conto.

Fatto Abidjan il 05 DICEMBER 2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEI TRASFERIMENTI
: VINCENT PAUL
E-MAIL: www.info.banque.sgbci225@gmail.com
TALE: +225 77 04 40 78
FAX :+225 40 97 37 18

****************************************************
S.A. au capital de 72 milliards de Francs CFA-C.C. N° 0100545 R Siège Social : Immeuble Alliance Avenue Terrassons de fougères - Plateau – 01 P.O. box:01 B.P. 4107 République De Côte d’Ivoire
*******************************************************
This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorized to read, print, save process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties. Thank you!
P stampare solo se necassario - please print only if necessary - n'imprimer qu'en cas de nécessité -

——

NSIA
BANCA

ESECUZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLA CAMBIAMENTO DELLA VALUTA
All'ordine di signora: MA BERNADETTE INAMARGA del conto numero N° 04770921354 aperto nel nostri archivi confermiamo l'emissione del trasferimento certificato della presente somma di 800,00€ in favore della banca: BANCA DI VERONA E VICENZA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA

.

☎ (+223) 05 85 52 21 80 ✆ (+223) 07 89 88 49 38 ✆ (+223) 05 85 52 21 80
POSTA ELETTRONICA: www.nsia.servicecontrole.223@gmail.com

REPUBBLICA DELLA FRANCIA
Union-Discipline-Travail
UFFICIO DI CONTROLLO DEL TRASFERIMENTO
INTERNAZIONALI
--------------------------------------
FRANCIA DI BONIFICO
ABIDJAN - RUE MITTERRAND 12 (RCI)
5,7 AVENUE JOSEPH ANOMA ABIDJAN PLATEAU
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--------------------------------
RELAZIONE DEL TRASFERIMENTO N°000-258-210

Afficher l'image d'origine Afficher l'image d'origine

ATT: LA SIGNORA Guisipina Muscatello & SIGNORE MA BERNADETTE INAMARGA
L'ufficio di controllo ha appena fatto il controllo sul trasferimento e noi dobbiamo fare pervenire questo messaggio che avverte la valuta utilizzata che non è conforme in tutti paesi .
Allora è per questa ragione che l'ufficio di controllo noi non ha dare lo ardire di fare l'accreditamento perché se si facesse l'accreditamento la valuta era in FRANCO CFA.
Il Pagamento è attualmente in attesa del pagamento delle IMPOSTE DI CAMBIAMENTO DELLA VALUTA affinché la vostra carta sia accreditata in EURO.
Questo tipo di trasferimento internazionale di fondo deve infatti subire controlli nell'ambito della direzione delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali della Costa d'Avorio.
PERCHÉ PAGARE QUESTE IMPOSTE DETTE DI DEMONETIZZAZIONE

Résultat de recherche d'images pour "billet de 500 euros"
FRANCO CFA ==== EURO

COSTA D'AVORIO ITALIA
IL VALORE MONETARIO DELL'EURO IN FRANCHI CFA
1€ = 655,957 franci cfa
Sapete che il FRANCO CFA è la valuta di molti paesi africani che costituiscono in parte la zona franco.
Otto stati dell'Africa dell'ovest:BENIN; BURKINA-FASO; COSTA D'AVORIO;GUINEA;EQUATORIALE; MALI; NIGER; SENEGAL; TOGO Ed il EURO è la valuta ufficiale dell'insieme dell'Unione europea e la moneta unica comune a sedici Stati membri: AUSTRIA ; BELGIO; CIPRO; ESTONIA; FINLANDIA; FRANCIA; GRECIA; IRLANDA;ITALIA; LUSSEMBURGO; MALTA; PAESI BASSI; PORTOGALLO; SLOVACCHIA
LA DEMONETIZZAZIONE :consiste nel cambiare la valuta che è il FRANCO CFA la valuta utilizzata in COSTA D'AVORIO che è uno stato membro del UEMOA in Euro la valuta utilizzata in ITALIA che è uno stato membro DELL'UNIONE EUROPEA.
Per questo tipo di trasferimenti internazionali, il committente ed il beneficiario devono tutti due liberarsi dalle spese di demonetizzazione sono fissati in funzione dell'importo da trasferire.
Il beneficiario (SIGNORA Guisipina Muscatello
500
intinosante Matteo ) deve imperativamente pagare la somma di 500€ anche SIGNORA Guisipina Muscatello di valuta affinché il vostro conto sia accreditato in EURO della somma totale di : (280,00€ +€ +500) ( IVA € ) 20,00€ =800
800.00 EURO NETTO che dove ricevuta per il cambiamento .
Tutte le spese impegnate dai beneficiari sono imperativamente aggiunte sul trasferimento iniziale della valuta.
Il denaro sarà disponibile sul vostro conto in EURO soltanto quando avrete pagato le spese di cambiamento di valuta.
Dovete effettuare questo pagamento di 500€ al più presto per il cambio di valuta 800€ Per ricevere immediatamente 500€ sul vostro conto perché senza questo pagamento di 500€ non potete ricevere nulla quindi dovete effettuare questo ultimo pagamento ora non dovremmo perdere il tempo.

TARIFFA DI CAMBIO DI Guisipina Muscatello : EURO 700,00€

TARIFFA DI CAMBIO MA BERNADETTE INAMARGA

:
EURO 500,00€

Questo pagamento dovete farlo alla cassiera caricare del cambiamento di valuta internazionale ma soltanto alla WESTERN UNION O UNA RICARICA POSTEPAY

DOVETE EFFETTUARE IL PAGAMENTO ADESSO.

Cognome e nome: LESI NICOLA
Codice Fiscale: LSENCL64P23A944V
Numero carta: 5333 1711 6630 7849

COMMISSIONE COMMERCIALE: 500€ + 04,00€ DI COMMISSIONI
TOTALE COMPLESSIVO: 800€,00€

MOTIVO: INVIA AD UN PRIVATO (SPEDIZIONE PRIVATA PERCHÉ SIETE UNA PERSONA PRIVATA E NON UNA SOCIETÀ)

Restiamo in attesa del pagamento rapidamente oggi per accreditare il vostro conto bancario immediatamente di 800,00 EURO Una volta che il cambiamento del valore monetario è terminato.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEI TRASFERIMENTI
: JEAN PIERRE
E-MAIL:www.nsia.patoreceline4210@gmail.com
CELL: +225 05 85 52 21 80
FAX :+225 0789884938

************************************ BANCA NSIA *****************************************
S.A. au capital de 72 milliards de Francs CFA-C.C. N° 0100545 R Siège Social : Immeuble Alliance Avenue Terrassons de fougères - Plateau – 01 P.O. box:01 B.P. 4107 République De Côte d’Ivoire
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This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorized to read, print, save process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties. Thank you!
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I tuoi commenti / analisiHo chiesto di mandare documento ma mi ha mandato un documento che si usa come “template” … ho provato fare videochiamata ma non vuole far vedere la faccia e sta dicendo che al momento lui sta con altri. Su MARKET PLACE il nome e guisipina ma su whatsapp sta communicando un uomo che dice lui è marito della signora.

Allegati
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Analisi del numero di telefono +225 05 84 31 7516

Tipo di numero di telefonoNumero sconosciuto
Formato internazionale
  • +225 584317516
PaeseCosta d’Avorio

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    • Amtimshop 17/12/2022 a 05:05

      A me è successa la stessa cosa, non ho cliccato niente sulla mail e ho bloccato il contatto sia su Facebook sia su whatsapp.. cosa dovrei fare per evitare che mi rubino soldi? Grazie

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