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sgbcibanca1@gmail.com +2250707329197 VALENTINA ROSSIA

Data03/05/2023
Email fraudolentesgbcibanca1@gmail.com
PseudonimoVALENTINA ROSSIA
Url / Sito webhttps://www.facebook.com/profile.php? id=100086590430478
Telefono+225 07 07 32 9197 (ou 002250707329197)
Contenuto della truffaINVIATO:MERCOLEDI 03 MAGGIO 2023

OGGETTO: NOTIFICA TRASFERIMENTO IN CORSO D'ESECUZIONE

A: SIGNORA O SIGNORE. XXXXXXXXXXXXXXX

GROUPE SGBCI & (SGBCI BANQUE) - COMPANY NO. 57919963
BANQUE INTERNATIONALE, BNP PARISBAS CH60 3RZ, FR
FRANCK ALIN, DIRETTORE -SGBCI +226 64 60 63 06
UFFICIO: LUNEDI - SABATO 06:00 G.M.T / 16:00 G.M.T

REPPUBLICCA DEL COSATA D’AVORIO
UNION – DISCIPLINE – TRAVAILLE
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DEL COSTA D’AVORIO UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI BANCARIE
E DELLE VERIFICHE FISCALI
--------------------------------
RELAZIONE DEL TRASFERIMENTO N°00025879

ALL'ATTENZIONE: SIGNORA O SIGNORE XXXXXXXXXX fiscali del COSTA D’AVORIO veniamo per questa posta ad informarli che la cliente : VALENTINA ROSSIA ordinato un trasferimento internazionale sul conto che porta : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - SOCIETA' COOPERATIVA totale di 1.550€ EURO) Secondo i poteri che li sono stati conferiti dallo Stato del Costa d’Avorio , da decreto firmato del Ministro dell'economia e Delle Finanze, il nostro ministero di tutela. Dopo le diverse crisi economiche legate alle frodi fiscali, lavaggi di denaro o deviazioni di denaro pubblici e privato, l'ufficio di controllo è stato instaurato per lottare efficacemente contro tutti questi mali in particolare li freghi legate alla vendita ed all'acquisto su Internet che sono molto ricorrenti al giorno d'oggi.
Dopo i controlli effettuati dai nostri esperti, abbiamo notato alcune irregolarità che riguardano il vostro trasferimento. Allora abbiamo osservato e MANTENUTO il trasferimento intestato a voi ed anché il conto corrente della signora : VALENTINA ROSSIA per una durata indeterminata. Le ragioni sono che egli/ella ha ordinato un trasferimento normale sul vostro conto che non richiede il pagamento di spese di alcun tipo.
Allora come ragione della transazione è scritto:
* MOTIVO: ACQUISTO DI BENE
Allora il trasferimento non è più un trasferimento normale ma piuttosto un trasferimento di tipo commerciale. E la legge è molto rigorosa riguardante questo tipo di trasferimento.
L'articolo N° 45 del paragrafo quatro del codice di sicurezza bancaria detto nel suo testo primo che dice: “Per tutte le transazioni fatte sull'esterno per ragioni di vendita o d'acquisto di articoli o beni diversi entrati due privati non che dispongono alcun titolo di commercio, esistono spese imposte commerciale da versare allo Stato del COSTA D’AVORIO con le due parti in transazione. „ Cio è per voi ,
DINO SEMERARO e da parte della SIGNORA O SEGNORE : : VALENTINA ROSSIA * SIGNORA O SIGNORE : VALENTINA ROSSIA : 1.550€ (GIA PAGATO)
* SIGNORE O SIGNORA : ¨ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 310€ (ANCORA IN CORSO PER CONVALIDARE IL TRASFERIMENTO )

Le sue spese sono da pagare in contanti all'Ufficio delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali. E fissato in funzione del spese d'imposta che va dal 1% al 3% del valore del bene messo in vendita.
Una volta che vi sarete liberati dalle sue spese il vostro trasferimento sarà rinnovato ed accreditato immediatamente sul vostro conto. Poiché il trasferimento commerciale è diverso dal trasferimento normale, gli prendono soltanto alcune ore per essere accreditati sul vostro conto.
Finché voi non siete liberati dalle sue spese è impossibile vedere il denaro sul vostro conto.
PS: Teniamo a ricordarvi che LA SIGNORA NOSTRA CLIENTE : VALENTINA ROSSIA ha ordinato alla sua banca aggiunto dei 310€ che dovrete versare all'ufficio di controllo sull'importo globale del trasferimento che è di 1.200€ +310,00€: importo iniziale del trasferimento + 40€ spese commerciali) affinché non perdiate assolutamente nulla perché gli è impossibile pagare direttamente le sue spese per voi poiché ciò è contro la legge e sarà definito frode fiscale.

-ECCO LA PROCEDURA A SEGUIRE PER FARE IL PAGAMENTO ALLA MONEY GRAM
- COME LIBERA LEI SPESE COMMISSIONE FISCALE :
Come ve lo comunichiamo più sù le sue spese sono da pagare in contanti. Visto che risiedete in un altro paese, esistono strutture autorizzate a fare la pratica che sono la MONEY GRAM o RIA e che si trovano in ogni ufficio postale della vostra città.
Ps: Vi comunicheremo i vari indirizzi dove potete rendersi per fare il pagamento dei 310€.Una volta che siete a LA MONEY GRAM o RIA , dette che desiderate fare una spedizione di denaro all'estero. Riceverete un modulo da riempire come seguito:

- MITTENTE (è voi)

Il vostro nome e cognome, indirizzo completo, numero della vostra carta d'identità
- BENEFICIARIO (al cassiera dell'ufficio di controllo)

NOME : JOANNA
COGNOME : MARIE PAULINA
INDIRIZZO : QUARTIER AIR FRANCE
CITTÀ: ABIDJAN

PAESE: COSTA D’AVORIO

IMPORTO:310€+04.00€ SPESE DI COMMISSIONE
MOTIVO: PRIVATO

POTETE ANCHE FARE IL PAGAMENTO IN LINEA SUL SITO DE WESTERN UNION

PS : se,non avete le agenzie western union O money gram poi vicino della casa ed avete una CARTE DI CREDITO O MASTERCARD potete farlo il pagamento delle spese di controllo fisicale commerciale online
ecco la linea click:
https://www.westernunion.com/it/it/home.html

Dovrete dire UNA INVIO PRIVATO per evitare di pagare più spese Una volta che avete finito di riempire il modulo versare la somma indicato ed una volta ciò fa voi riceverete una ricevuta di cui vi occorrerà fare una copia e farcelo pervenire sia via telefax o per mail come il vostro codice fiscale.
All'indirizzo seguente EMAIL: SGBCIBANCA1@GMAIL.COM Una volta che avremo ricevuto i suoi due documenti, procederemo per ora all'accreditamento del vostro conto di 1.550€,00€ oggi.
Vi occorrerà aspettare al massimo un'ora. Quindi vi confermeremo per mail ed anche per chiamata telefonica la disponibilità dei fondi sul vostro conto
I tuoi commenti / analisiSono stata contattata per un annuncio che ho postato su market place, l'acquirente mi comunica di aver effettuato il bonifico ma di un importo maggiore (350€) rispetto a quello richiesto per dover poi fare un pagamento dell'importo in eccesso di 350€ presso un ufficio postale.
Mi ha contattata telefonicamente un signore presentandosi come il marito, al quale ho detto di procedere con l'annullamento del bonifico, la risposta è che non può annullare il trasferimento perché se la banca deve annullare il bonifico sarà considerata frode fiscale, inoltre ci sarà una multa da pagare di 20 500 €.