J'ai volontairement poursuivi les échanges avec cette personne après avoir suspecté une arnaque dès les premières incohérences.
Mon objectif était de recueillir des preuves, comprendre son mode opératoire et identifier les différents moyens utilisés pour tenter d'obtenir de l'argent.
L'individu a utilisé plusieurs scénarios successifs :
panne de machines industrielles ; contrat commercial de plusieurs millions de dollars ; transport de pierres précieuses ; faux fournisseurs ; fausse banque ; intermédiaires prétendument chargés de débloquer la situation.
À chaque fois que je demandais des documents officiels, des factures, des justificatifs ou des vérifications bancaires, l'histoire changeait et un nouveau problème apparaissait.
L'objectif final était d'obtenir un virement bancaire de 10 000 USD puis de 12 000 USD.
Je n'ai effectué aucun paiement.
Les informations recueillies (captures d'écran, e-mails, conversations WhatsApp, coordonnées bancaires et adresses e-mail utilisées) ont déjà été transmises à l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS/NCSC Suisse) ainsi qu'à plusieurs plateformes de signalement.
Je publie ce signalement afin de prévenir d'éventuelles futures victimes et d'aider à identifier ce type de fraude.