À 18h27, en rentrant d’une longue journée de travail, j’ai reçu un appel du +33 1 87 68 41 34.
Une voix féminine se présente comme agent du service cybersécurité de Binance et me demande si je suis [NOM], que je confirme.
Elle signale des tentatives de connexion depuis une IP au Royaume‑Uni et me demande si j’en suis l’auteur ; je réponds non.
Elle explique que des hackers peuvent utiliser les API de Binance, capturées via un Wi‑Fi peu sécurisé, pour effectuer des transactions sans connexion directe.
Elle propose de sécuriser mes fonds en les transférant dans un “Wallet Binance” interne à l’application.
Elle me met en attente avec de la musique d’attente, puis un homme prend le relais.
Il répète les alertes et confirme qu’il ne voit ni mes actifs ni mon compte, mais qu’il va me guider pas à pas.
Il m’aide à créer le Wallet via 2FA et copier son adresse.
Malgré mes doutes, sa voix calme m’inspire confiance.
Il m’ordonne de convertir tous mes actifs (≈ 19 500 USDC + ≈ 1 000 USD en divers tokens) en BNB, ce que je fais.
À 19h11, sous sa direction, je transfère 30,30 BNB (~20 000 USD / ~17 500 €) de mon compte Spot vers ce Wallet.
Il confirme, annonce qu’un traitement “nettoyage” sera réalisé puis raccroche. Deux minutes plus tard, je constate que les 30,30 BNB ont été envoyés vers un portefeuille externe inconnu.
Je comprends immédiatement que j’ai été victime d’une arnaque.
J’ai contacté Binance et enregistré un signalement (ticket #143242627),
fourni les hash des transactions, l’adresse du portefeuille destinataire, description des appels, horaires, lieux et captures d’écran.
Binance confirme que les fonds ont quitté la plateforme et ne peuvent être récupérés pour l’instant. Ils me conseillent de déposer plainte auprès des autorités et s’engagent à coopérer sur demande officielle.
La perte financière est d’environ 17 500 €.
Il s’agit d’une arnaque par ingénierie sociale : deux escrocs usurpant Binance utilisent leur autorité et des explications techniques pour gagner ma confiance, et m’incitent à transférer moi‑même mes fonds sous de fausses assurances, constituant ainsi un abuso de confiance et fraude.
Je vais déposer plainte pour escroquerie (C. pén. 313‑1) et abus de confiance (C. pén. 314‑1) en fournissant :
– chronologie complète (dates, heures, lieux)
– hashs des transactions et adresse réceptrice
– transcriptions et descriptifs des deux interlocuteurs
– copies des échanges avec Binance (ticket #143242627)
– captures d’écran Binance et Etherscan montrant les transferts
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