Banca dati truffe
Segnala una Truffa Segnala una truffa telefonica

Segnalazioni più viste

Ultimi commenti (tutti i siti)

SOSPETTA TRUFFA!

Annuncio truffa
praderthomas60@gmail.com Thomas Prader

Data24/06/2019
Email fraudolentepraderthomas60@gmail.com
PseudonimoThomas Prader
Contenuto della truffaLa merce mi perfettamente conviene e per il pagamento Conto voi regolate per bonifico bancario sul vostro Conto. Una volta il vostro Conto bancario sarà accreditato della somma totale io invierebbero la mia trasportatore la societa ( DHL) della società di marittimo per la raccolta della merce da voi a domicilio Vi informo e vi rassicuro che le spese di trasporto sono a mio carico e il passaggio di proprietà . essere senza alcuna preoccupazione per il trasporto. Sono di nazionalità svizzera e attualmente in spostamento in mali per il lavoro con la mia famiglia, se siete d’accordo per la procedura amerei ricevere le informazioni seguenti:

NOME -COGNOME / INDIRIZZO di DOMICILLIO / N°de TELEFONO / IL PREZZO FINALE

IBAN e IL NOME della vostra BANCA O vostra CARTA POSTE PAY

LA VOTRA SCHEDA di identificazione per la GARANZIA dell’OPERAZIONE

e LA VOSTRA CARTA D IDENTITA per GARANZIA il TRANSFERIMENTO

correggere mi ha sono una persona seria per ciò che vi do il mio locale di identità la Garanzia voi Tanto vorrei sapere su voi siete una persona seria grazie sono a vostra disposizione . Riceva bene i miei saluti più distinti e sinceri.. buona comprensione . GRAZIE
I tuoi commenti / analisiATTENZIONE SPESSO SULLE PIATTAFORME DI VENDITA ONLINE SONO NASCOSTI ACQUIRENTI CON PROFILO FALSO QUINDI STARE MOLTO ATTENTI CONTROLLANDO SU INTERNET RISULTA UN PERSONAGGIO DEDITO ALLE TRUFFE DELLA COSTA D'AVORIO E DEL MALI PULTROPPO SONO IN ITALIA ,UN PAESE DEDITO ALLA PROTEZIONE DEI TRUFFATORI SUPER TUTELATI DALLE LEGGI PER LA PROTEZIONE DEI PARASSITI LADRI ECC ECC IN VIA DI ESTINZIONE !!!!!!!!

Allegati

    • Le recensioni e i commenti lasciati dagli utenti di Internet sono ordinati in ordine cronologico e non sono controllati a priori

      • paola 25/06/2019 a 08:04

        esattamente oggi abbiamo ricevuto la stessa mail, con lo stesso documento d'identita'di questo signore . a fronte di un bonifico effettuato dal Mali volevano da parte nostra un versamento di euro 190 per delle pseudo-verifiche.

        abbiamo poi ricevuto un'altra mail ''contraffatta'' che doveva simulare una banca che segnalo qua sotto

        INDAGINI BANCARIE E DELLE VERIFICHE FISCALE)
        INVIATO:

        MARTEDI

        25 GIUGNO 2019
        A: SIGNORE O SIGNORA

        OGGETTO: NOTIFICA TRASFERIMENTO IN CORSO D'ESECUZIONE

        GROUPE NSIA MALI & (NSIA BANQUE) - COMPANY NO. 82107211
        BANQUE INTERNATIONALE, BNP PARISBAS CH60 3RZ, FR
        PHILIPPE ALLAN, DIRETTORE -NSIA +223 82107211
        SITO:WWW.GROUPENSIA.COM
        UFFICIO: LUNEDI - VENERDI 06:00 G.M.T / 17:00 G.M.T

        REPPUBLICCA DEL MALI

        Un Popolo - Uno Scopo - Una Fede
        -----------------------
        MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

        DI MALI UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI BANCARIE

        E DELLE VERIFICHE FISCALI

        --------------------------------

        RELAZIONE DEL TRASFERIMENTO

        N°000223297

        ALL'ATTENZIONE: SIGNORE O

        SIGNORA

        Io sottoscritto SIGNORE PHILIPPE ALLAN , Responsabile del servizio di controllo delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali del Mali, veniamo per questa posta ad informarli che la BANCA NSIA MALI (NATIONAL COMPANY OF BANK AND INSURANCE

        IN MALI) sottordine della suo cliente SIGNORE THOMAS PRADER

        ha appena ordinato un trasferimento internazionale sul conto del SIGNORE

        LUIGI che porta IBAN:

        I

        domiciliata

        (ITALIA) somma totale

        Secondo i poteri che li sono stati

        conferiti dallo

        Stato del... Leggi di più

        Rispondi
        submit.reply.text

      • Pack 04/07/2019 a 07:49

        Ma certo che è una truffa!!

        Rispondi
        submit.reply.text

      • pol din 05/07/2019 a 14:50

        CLASSICI TRUFFATORI CHE SPERANO DI TROVARE IL POLLO

        Rispondi
        submit.reply.text

      • Ana9 26/07/2019 a 14:27

        Ma avete dato un documento vostro a questa persona?

        Rispondi
        submit.reply.text

      • ELENA 09/08/2019 a 05:02

        Qualche giorno fa ho ricevuto questa mail in risposta ad annuncio per la vendita di un mobile:

        Rispondi
        submit.reply.text

      • Mauro 09/08/2019 a 11:33

        Sono stato truffato anch'io da questo signore, o chi per lui!
        ATTENZIONE, non fate come me e non inviate denaro per nessun motivo!

        Rispondi
        submit.reply.text

      • Chiara 14/08/2019 a 09:46

        Anche io ho ricevuto una mail da questo signore dove mi veniva inviata anche la sua carta d’identità in allegato. Con una mail successiva mi è stato chiesto di pagare un’assicurazione della DHL e mi è arrivata anche una mail da (ovviamente) una falsa DHL. Voi avete denunciato? A chi mi posso rivolgere per l’accaduto? Non ho pagato ma vorrei segnalare questa persona.

        Rispondi
        submit.reply.text

      • Mari 01/10/2019 a 12:48

        idem ricevuto oggi , troppa insistenza, troppe cose strane mi hanno portata a cercare sto signore su internet e meno male che ho trovato le vs testimonianze, ma ancora nessuno lo ha beccato e bloccato? ci stavo per cascare ...qualcuno piu pollo di me ci cascherà e questo continua imperterrito !!

        Rispondi
        submit.reply.text

      • Daniela 08/10/2019 a 17:35

        La stessa mail ricevuta anche io oggi.. non mi ha risposto alle domande che io ho fatto...e poi il suo modo di scrivere in italiano e scorretto, questo mi ha fatto pensare 2 volte, e ho cercato il nominativo su internet, per fortuna le vostre testimonianze.
        Grazie

        Rispondi
        submit.reply.text

      • Mr 01/11/2019 a 17:03

        Stessi messaggi anche a me che ho pubblicato un mobile in vendita. La cosa mi puzzava e infatti...
        Bloccato. Vi ringrazio per le testimonianze, se lo facessero tutti ci sarebbero meno truffe!

        Rispondi
        submit.reply.text

      • Mr 03/11/2019 a 08:03

        Vi segnalo che per lo stesso post mi ha ricontatta con altri nomi da altre mail... Aime Vincent, Aime Fabien e Michele Pavard... stessa modalità di scrittura e stessa proposta
        Vergognoso

        Rispondi
        submit.reply.text

      • massimo 04/11/2019 a 06:06

        La stessa modalita' .Vendita di un mobile . Stesso documento di identita' e foto con la ragazza.
        Oggi mi chiede di inviare denaro euro190 per sbloccare il suo conto e il bonifico in corso di esecuzione.
        La banca e' la stessa.

        Viste le molteplici segnalazione e' platealmente una truffa. ringrazio tutti.

        Rispondi
        submit.reply.text

      • Leo 11/11/2019 a 10:30

        Anche io ho ricevuto un’email da questo signore dicendo di essere interessato all’acquisto di un mio bene con la stessa modalità mi ha inviato i suoi dati dicendo che avrebbe pagato lui le spese e che avrebbe mandato la società DHL per il ritiro della merce.
        Erano comprese anche le foto in modo da come lui ha detto “poter fidarsi” ci stavo quasi cascando meno male che mi sono fermata in tempo !
        Vergognoso

        Rispondi
        submit.reply.text

      • michela 22/11/2019 a 10:29

        Stavo per cascarci anch'io. Truffa!!!!!

        Rispondi
        submit.reply.text

      • arteseve 30/01/2020 a 05:38

        In questi giorni ho messo in vendita un arredo competo per negozio e questo tizio si offre di acquistare pagando in anticipo con bonifico. Già questa disponibilità insospettisce anche il più ingenuo

        E allora di risposta ho ribadito che con questo metodo non si fa nulla, si accetta solo pagamenti in contanti ,
        fate così anche voi che smettono subito di fare false proposte

        Arturo

        Rispondi
        submit.reply.text

      • il condor 03/07/2020 a 12:15

        IL TRUFFATORE FA FINTA DI FARE IL BONIFICO FALSO PERO PRIMA DI PAGARE IL TUO BONIFICO INVENTA

        CHE DEVI PAGARE UNA TASSA LOCALE DI 200 /300 EURO TRAMITE WESTER UNION O ALTI MODI CHE NON SI RIESCANO A RITRACCIARE CAPITO DOVE LA TRUFFA QUINDI INVECE DI VENDERE E INCASSARE I SOLDI SEI TU CHE LI MANDI SPERO CHE AI CAPITO

        Rispondi
        submit.reply.text

      • Fausta 08/07/2020 a 12:25

        Ah ah, ragazzi. Se non altro, avendo subdorato subito, mi sono divertita parecchio. Volevo vedere fin dove potesse arrivare...
        Beh, la foto della mogliettina giovane e dei 4 pargoli, lui che ha una settantina...; e dove mettiamo la foto del nostro, con autorevole personaggio al fianco, cravatte di classe e quadri d'autore sullo sfondo?
        Mali? A far che? Vedendo l'apparecchiata, direi come minimo SuperConsoleOnorario della Svizzeravonminkien.
        Sono tuttavia triste per due motivi: gli eventuali "fregati", ed un poveraccio che passa il suo tempo ad imbastire storie senza né capo né coda, per ore ed ore (giuro, l'ho messo duramente alla prova), per pochi spiccioli alla fine., quando qualcuno abbocca. Peggio del call center dell'energia. Si sbattono meno.
        Un abbraccio.

        Rispondi
        submit.reply.text

      • Daniela33 05/10/2020 a 09:24

        Io ci sono cascata con tutte le scarpe ; domani doveva trasferire tutto sulla postepay , gli ho inviato documenti e tutto

        Rispondi
        submit.reply.text

      • Sole 07/10/2020 a 10:54

        Confermo si tratta di una truffa. È successo anche a me. Prima mi ha mandato i suoi documenti su whatsapp e poi mi ha chiesto L iban, di mandarglielo per email. Mi ha contattato con il nome Pradel Manuel Jean. NON mandategli nulla.

        Rispondi
        submit.reply.text

      • Natalia 10/10/2020 a 11:20

        Grazie a tutti per i commenti che hanno fatto evitare che anch'io finissi in questa truffa.
        Ho provato a contattare la polizia postale ma non rispondono al telefono

        Rispondi
        submit.reply.text

      • Marcellina 12/10/2020 a 04:56

        Oggi mi ha contattato questo signore per una vendita. Il campanello d'allarme è stato la richiesta della carta d'identità. Poi sono andata sul web inerendo il suo nome e il dubbio è diventata realtà. Grazie a voi ho evitato una truffa. Grazie.

        Rispondi
        submit.reply.text

      • MariTorino 19/11/2020 a 08:16

        Anche a me oggi mi hanno scritto con questa nome, ragazzi è una truffa mi raccomando.

        Rispondi
        submit.reply.text

      • cavall 19/11/2020 a 09:12

        Idem io oggi. Grazie a voi ho evitato una truffa. GRazie

        Rispondi
        submit.reply.text

      • Barbara 26/11/2020 a 00:38

        Cavoli ,sta succedendo a me e da stupida mi sono fatta truffare come ne esco????

        Rispondi
        submit.reply.text

      • Barbara 26/11/2020 a 02:03

        [25/11, 16:25] +225 01 60 54 52: devi fare del tuo meglio per effettuare il pagamento per evitare qualsiasi problema con la polizia dell'Interpol e il governo del Mali che contatterà presto se rifiuti di effettuare il pagamento, signora
        [25/11, 16:29] +225 01 60 54 52: scrivi direttamente all'indirizzo email della banca per fargli sapere la data esatta della tua parte di pagamento grazie
        [25/11, 16:43] +225 01 60 54 52: va bene una volta fatto mi fai sapere affinché mi organisa per spedizione della merce
        [25/11, 19:20] +225 01 60 54 52: Ti informo che ho già effettuato la mia quota di pagamento di 130 € accreditata direttamente sul mio conto corrente bancario quindi la mia banca è in attesa della tua quota di pagamento di 130 € per l'accredito del tuo conto corrente bancario subito grazie per la tua comprensione Signora, mi fido sinceramente di lei per evitare qualsiasi problema con la polizia dell'Interpol e la giustizia internazionale e il governo maliano, buonasera a lei Signora

        • il condor 26/11/2020 a 02:41

          PRIMA DI TUTTO NON PAGARE ASSOLUTAMENTE PERCHE E LA CLASSICA TRUFFA

          DELLA COSTA D'AVORIO ...................QUESTI SOTTOSPECE DI TRUFFATORI

          CERCANO IN TUTTI I MODI DI INTIMORIRE LE VITTIME CON ALLUSIONI CHE FANNNO INTERVENIRE LA POLIZIA ECC ECC SE INSISTANO PROVARE A DIRE CHE SARANNO DENUNCIATI A LORO VOLTA DISTINTI SALUTI

        Rispondi
        submit.reply.text

      • Faby 31/01/2024 a 04:35

        Buongiorno, è arrivata anche a me questa mail, per delle gomme da vendere, ma la foto era di un certo XAVIER quindi occhio perché c'è un nuovo nome a cui stare attenti, non ho risposto a nessuno e bloccato tutti!!! Buona giornata e grazie x avermi aiutata con i vostri commenti

        Rispondi
        submit.reply.text

    • Gruppo creato il - 0 membri

      Per visualizzare il contenuto di questo gruppo privato o richiedere di farne parte, devi creare un account o accedere.