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Truffa sugli investimenti : +4915203780055 Amy e Xiaoxiao Huang

SOSPETTA TRUFFA!

Data16/12/2021
PseudonimoAmy e Xiaoxiao Huang
Url / Sito webhttps://www.thefutureguard.com
Punti affidabilità Scamdoc | Info Sito / Whois
Telefono+49 1520 3780055 (ou 004915203780055) (Ulteriori informazioni)
Contenuto della truffaSofisticata truffa affettivo-finanziaria 4.0 che rende più dello spaccio di droga e di altre attività criminali. E’ esente da rischi, le denunzie vengono subito archiviate dalla polizia ed i truffatori non perseguiti. La truffa coinvolge un’adescatrice orientale ed un sito di pseudo investimenti in crypto-valuta. Sono stato vittima di oltre € 200.000. La truffa è partita con un like che la sedicente Amy (o Xiaoxiao) Huang, imprenditrice cinese di 30 anni (ma potrebbe essere chiunque), ha messo su alcuni miei post di facebook, Incuriosito, perché non l'avevo fra gli amici, l’ho contattata e da allora ha iniziato a soggiogarmi psicologicamente, solo tramite whatsapp (004915203780055, numero tedesco, ma lei asseriva di vivere a Graz, in Austria). Le chat erano in inglese, ma grazie al traduttore di google, avrebbe potuto usare altre lingue. Mi ha plagiato al punto tale da propormi un investimento che le stava rendendo molto. Incuriosito, provo con € 1.000. Mi ha fatto aprire un conto on-line in Lituania (crypto.com) e poi uno su “thefutureguard” (apparentemente negli Emirati Arabi Uniti), tutti aperti con un mio ID ed una mia pw. I fondi transitavano con un normale bonifico SEPA dall’Italia su crypto.com, quindi qui venivano convertiti in cryptovaluta USDT e trasferiti su thefutureguard attraverso un IBAN sotto forma di stringa alfanumerica di circa 30 caratteri. L’investimento iniziale aveva reso subito circa un centinaio di € attraverso una fittizia operazione di “trading” legata ad un fantomatico “nodo” del cambio USDT/Bitcoin. Nella realtà era una scommessa. Recupero facilmente parte dei miei fondi attraverso il passaggio inverso, ovvero da thefutureguard a crypto e da qui alla mia banca. Questo apparente mio controllo dei fondi mi ha portato, sempre su sollecitazione di Amy, ad aumentare gli investimenti. Mi sarei voluto fermare molto prima, ma la truffatrice mi ha convinto (grazie ad un suo consistente prestito) ad investire almeno 300.000 USDT, per avere una rendita continua grazie agli interessi, altrimenti i prelievi avrebbero intaccato il capitale. Arrivato alla somma fatidica, il “customer service” di thefutureguard (+971 52 517 9942) mi chiede il 20% di tasse sui profitti, da versare alla dogana degli Emirati Arabi Uniti, nel mio caso oltre 40.000 USDT. Questa richiesta mi ha fatto sospettare di essere caduto in una truffa, cosa confermata da un esperto che mi ha dimostrato sul sito delle block-chain, l’inesistenza del prestito di Amy.
I tuoi commenti / analisiLa truffa è molto ben congeniata, perché non si riesce a identificare chi perseguire. Inoltre, i movimenti di denaro vengono fatti su conti intestati alla vittima di turno. Il mio denaro è apparentemente ancora sul mio conto, ma non mi azzardo a fare altri versamenti, perché purtroppo sono persi. Il tasto "withdraw" di thefutureguard funziona solo quando lo dice Amy. La truffa a livello internazionale comporta complicazioni nelle indagini per la necessità di rogatorie internazionali. Unico dato certo è che il sito thefutureguard è registrato a Phoenix, Arizona (USA) da un venditore di domini "privacyguardian" (https://www.privacyguardian.org/), l'unico a sapere l'identità di colui che ha registrato il sito (sempre che non si tratti di un prestanome). Esistono truffe simili, sempre proposte da donne orientali, ma su altri siti falsi di investimenti (es. atranding888). Lezione: se siamo afflitti da qualche momento di debolezza psicologica, non cerchiamo conforto con sconosciute. Veniamo ipnotizzati da parole adulatrici e non abbiamo più il controllo di noi stessi.

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ComuneGermania